KYC Unternehmensprofile

Wir recherchieren individuelle KYC Unternehmensprofile mit besonderem Fokus auf den wirtschaftlich Berechtigten und gleichen die Informationen mit den einschlägigen Registern sowie weiteren öffentlichen Quellen ab. Die Herleitung der Informationen bleibt für Sie zwecks Nachvollziehbarkeit der Recherche transparent.

  • Reduzierung des eigenen Rechercheaufwandes – Fokus auf die „Enhanced Due Diligence“
  • Lückenlose Dokumentation des Ermittlungspfades, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlich Berechtigten
  • Höhere Skalierbarkeit der Prozesse für die Bearbeitung von Prüfungsspitzen
  • Hohe Transparenz durch Visualisierung der Eigentümer- und Kontrollstrukturen europaweit
  • BaFin-Konformität durch Berücksichtigung der einschlägigen Register nach der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie/den BaFin-AuA
  • Keine Auslagerung nach MaRisk AT 9

Mit Ihrem persönlichen Berater können Sie die ersten Schritte für Ihre zukunftsorientierte KYC-Lösung besprechen.

Reservieren Sie direkt einen Termin.​​​​​​​