In wenigen Klicks durch die PEP- und Sanktionslistenprüfung
Mit dem Complyer prüfen Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner in weniger als 5 Minuten auf Sanktionslisten und politisch exponierte Personen. So können Sie die richtigen Entscheidungen treffen.
Kostenfrei testen![Prüfung politisch exponierter Personen und Sanktionslisten mit Validatis Prüfung politisch exponierter Personen und Sanktionslisten mit Validatis](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_pep-sanktionslisten-validatis_1535b654d4.jpg)
Online PEP- und Sanktionsprüfung passend zu Ihrem Prozess.
Sie möchten einzelne Geschäftspartner oder ganze Kundenlisten prüfen? Oder im Zuge der KYC-Prüfung das gesamte Netzwerk samt Funktionsträger scannen? Im Complyer gestalten Sie die PEP- und Sanktionslistenprüfung passend zu Ihrem Prozess.
![Complyer Suche PEP- und Sanktionslistenprüfung Complyer Suche PEP- und Sanktionslistenprüfung](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/bilder/1-suche-complyer-pep-sanktionslistenpruefung.png)
Direkte Suche einzelner Geschäftspartner oder Upload ganzer Kundenlisten
Mit nur wenigen Angaben identifizieren Sie Personen und Unternehmen in unserer Datenbank und prüfen ihren PEP- und Sanktionslistenstatus. Über die Suchmaske sind sowohl Einzelabfragen als auch der Upload einer Kundenliste möglich.
![Complyer Netzwerk PEP- und Sanktionslistenprüfung Complyer Netzwerk PEP- und Sanktionslistenprüfung](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/bilder/1-netzwerk-complyer-pep-sanktionslistenpruefung.png)
Unternehmensnetzwerk mit wenigen Klicks prüfen
Im dynamischen Netzwerk durchdringen Sie mit wenigen Klicks die Unternehmensstruktur Ihrer Kunden und Geschäftspartner: Die in Verbindung stehenden Funktionsträger und Unternehmen erscheinen in diesem Netzwerk und können auf Sanktionslisten und PEP-Status überprüft werden.
![](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/bilder/management-screening-complyer-pep-sanktionslistenpruefung.png)
Geschäftsführer und Prokuristen schnell und einfach scannen
Prüfen Sie Geschäftsführer und Prokuristen Ihrer Kunden und Geschäftspartner durch einen Klick auf den Button "Management-Screening". Den PEP- und Sanktionslistenstatus der einzelnen Funktionsträger speichert der Complyer unter "Risikoinformationen".
![](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/bilder/ergebnisse-dokumentation-complyer-pep-sanktionslistenpruefung.png)
Ergebnisse und revisionssichere Dokumentation
Die Ergebnisse der PEP- und Sanktionslistenprüfung finden Sie im Complyer unter den Risikoinformationen. Diese können Sie in den KYC-Bericht integrieren und als PDF speichern.
In 5 Schritten durch die Geldwäscheprüfung | Manuelle Prüfung208 Minuten im Ø* | Complyer Prüfung25 Minuten im Ø* |
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![]() Vertragspartner identifizieren | 20 Minuten im Ø* | 1 Minuten im Ø* |
![]() Unternehmensstrukturen abbilden | 112 Minuten im Ø* | 10 Minuten im Ø* |
![]() Wirtschaftlich Berechtigte & Vertretungsorgane ermitteln | 16 Minuten im Ø* | 8 Minuten im Ø* |
![]() Risikoanalyse/-bewertung inkl. Pep-Status & Sanktionslisten | 13 Minuten im Ø* | 5 Minuten im Ø* |
![]() Dokumentation inkl. Registerdokumente | 47 Minuten im Ø* | 1 Minuten im Ø* |
*Die durchschnittliche Dauer bei Prüfung eines mittelständischen, mehrschichtigen Unternehmens. Die Daten wurden in Gesprächen mit Verpflichteten nach dem GwG ermittelt.
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