In wenigen Klicks durch die PEP- und Sanktionslistenprüfung


Mit dem Complyer prüfen Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner in weniger als 5 Minuten auf Sanktionslisten und politisch exponierte Personen. So können Sie die richtigen Entscheidungen treffen.

Demo anfordern

Online PEP- und Sanktionsprüfung passend zu Ihrem Prozess.

Sie möchten einzelne Geschäftspartner oder ganze Kundenlisten prüfen? Oder im Zuge der KYC-Prüfung das gesamte Netzwerk samt Funktionsträger scannen? Im Complyer gestalten Sie die PEP- und Sanktionslistenprüfung passend zu Ihrem Prozess.

Direkte Suche einzelner Geschäftspartner oder Upload ganzer Kundenlisten

Mit nur wenigen Angaben identifizieren Sie Personen und Unternehmen in unserer Datenbank und prüfen ihren PEP- und Sanktionslistenstatus. Über die Suchmaske sind sowohl Einzelabfragen als auch der Upload einer Kundenliste möglich. 

Demo anfordern →

Unternehmensnetzwerk mit wenigen Klicks prüfen

Im dynamischen Netzwerk durchdringen Sie mit wenigen Klicks die Unternehmensstruktur Ihrer Kunden und Geschäftspartner: Die in Verbindung stehenden Funktionsträger und Unternehmen erscheinen in diesem Netzwerk und können auf Sanktionslisten und PEP-Status überprüft werden.

Demo anfordern →

Geschäftsführer und Prokuristen schnell und einfach scannen

Prüfen Sie Geschäftsführer und Prokuristen Ihrer Kunden und Geschäftspartner durch einen Klick auf den Button "Management-Screening". Den PEP- und Sanktionslistenstatus der einzelnen Funktionsträger speichert der Complyer unter "Risikoinformationen".

Demo anfordern →

Ergebnisse und revisionssichere Dokumentation

Die Ergebnisse der PEP- und Sanktionslistenprüfung finden Sie im Complyer unter den Risikoinformationen. Diese können Sie in den KYC-Bericht integrieren und als PDF speichern.

Demo anfordern →

In 5 Schritten durch die Geldwäscheprüfung

Manuelle Prüfung

208

Minuten im Ø*

Complyer Prüfung

25

Minuten im Ø*

Vertragspartner identifizieren

20

Minuten im Ø*

1

Minuten im Ø*

Unternehmens­strukturen abbilden

112

Minuten im Ø*

10

Minuten im Ø*

Wirtschaftlich Berechtigte & Vertretungsorgane ermitteln

16

Minuten im Ø*

8

Minuten im Ø*

Risikoanalyse/-bewertung inkl. Pep-Status & Sanktionslisten

13

Minuten im Ø*

5

Minuten im Ø*

Dokumentation inkl. Registerdokumente

47

Minuten im Ø*

1

Minuten im Ø*

*Die durchschnittliche Dauer bei Prüfung eines mittelständischen, mehrschichtigen Unternehmens. Die Daten wurden in Gesprächen mit Verpflichteten nach dem GwG ermittelt.