In wenigen Klicks durch die PEP- und Sanktionslistenprüfung
Mit dem Complyer prüfen Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner in weniger als 5 Minuten auf Sanktionslisten und politisch exponierte Personen. So können Sie die richtigen Entscheidungen treffen.
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Online PEP- und Sanktionsprüfung passend zu Ihrem Prozess.
Sie möchten einzelne Geschäftspartner oder ganze Kundenlisten prüfen? Oder im Zuge der KYC-Prüfung das gesamte Netzwerk samt Funktionsträger scannen? Im Complyer gestalten Sie die PEP- und Sanktionslistenprüfung passend zu Ihrem Prozess.
Direkte Suche einzelner Geschäftspartner oder Upload ganzer Kundenlisten
Mit nur wenigen Angaben identifizieren Sie Personen und Unternehmen in unserer Datenbank und prüfen ihren PEP- und Sanktionslistenstatus. Über die Suchmaske sind sowohl Einzelabfragen als auch der Upload einer Kundenliste möglich.
Unternehmensnetzwerk mit wenigen Klicks prüfen
Im dynamischen Netzwerk durchdringen Sie mit wenigen Klicks die Unternehmensstruktur Ihrer Kunden und Geschäftspartner: Die in Verbindung stehenden Funktionsträger und Unternehmen erscheinen in diesem Netzwerk und können auf Sanktionslisten und PEP-Status überprüft werden.
Geschäftsführer und Prokuristen schnell und einfach scannen
Prüfen Sie Geschäftsführer und Prokuristen Ihrer Kunden und Geschäftspartner durch einen Klick auf den Button "Management-Screening". Den PEP- und Sanktionslistenstatus der einzelnen Funktionsträger speichert der Complyer unter "Risikoinformationen".
Ergebnisse und revisionssichere Dokumentation
Die Ergebnisse der PEP- und Sanktionslistenprüfung finden Sie im Complyer unter den Risikoinformationen. Diese können Sie in den KYC-Bericht integrieren und als PDF speichern.
In 5 Schritten durch die Geldwäscheprüfung | Manuelle Prüfung208 Minuten im Ø* | Complyer Prüfung25 Minuten im Ø* |
|---|---|---|
 Vertragspartner identifizieren | 20 Minuten im Ø* | 1 Minuten im Ø* |
 Unternehmensstrukturen abbilden | 112 Minuten im Ø* | 10 Minuten im Ø* |
 Wirtschaftlich Berechtigte & Vertretungsorgane ermitteln | 16 Minuten im Ø* | 8 Minuten im Ø* |
 Risikoanalyse/-bewertung inkl. Pep-Status & Sanktionslisten | 13 Minuten im Ø* | 5 Minuten im Ø* |
 Dokumentation inkl. Registerdokumente | 47 Minuten im Ø* | 1 Minuten im Ø* |
*Die durchschnittliche Dauer bei Prüfung eines mittelständischen, mehrschichtigen Unternehmens. Die Daten wurden in Gesprächen mit Verpflichteten nach dem GwG ermittelt.
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