Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Verpflichtet Sie Ihr Mandat zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes? Wir unterstützen Sie dabei Ihre Sorgfaltspflichten sicher und effizient zu erfüllen.

KYC in Ihrem Tätigkeitsfeld

Rechtsanwälte und Geldwäscheprävention

Rechtsanwälte gehören zu den Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes, sofern Ihr Mandat die in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG anwaltlichen Tätigkeiten einschließt. Ist der Anwendungsbereich des GwG erst einmal eröffnet, sehen sich Rechtsanwälte mit zahlreichen Pflichten konfrontiert. Insbesondere die KYC-Pflichten (KYC = Know Your Customer), also die Identifikation des Mandanten und wirtschaftlich Berechtigten, erfordern einen hohen Aufwand, der manuell im Kanzleialltag kaum zu bewältigen ist.

Je nach Risikoprofil und Verschachtelung der Unternehmensstruktur, kann die manuelle KYC-Prüfung eines Kunden einen ganzen Arbeitstag beanspruchen. Mit dem KYC Complyer haben wir ein nutzerfreundliches Online-Tool entwickelt, mit dem Sie Ihren KYC-Prozess effizient und rechtssicher gestalten können.

Lesetipp: ✎Whitepaper Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte

KYC-Prozess mit dem Complyer

KYC-Prozess digitalisieren für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Erfüllung Ihrer geldwäscherechtlichen Verpflichtungen

Wirtschaftlich Berechtigter Icon

Maximale Transparenz sicherstellen

Über interaktive Organigramme Eigentums- und Kontrollstrukturen schnell und einfach durchdringen und wirtschaftlich Berechtigte ermitteln

Risiken frühzeitig
erkennen

PEP- und Sanktionslisten-Screenings sowie weitere Risikoindikatoren ohne weiteren Aufwand einbeziehen

Daten aus Primärquellen Icon

Revisionssicher dokumentieren

KYC-Bericht inklusive der originalen Registerdokumente mit nur einem Klick herunterladen

Illustration Gesetz

Regulatorisch konform prüfen

KYC-Prüfprozess entlang der allgemeinen Sorgfaltspflichten und gemäß der aktuellen Gesetzesgrundlage erfüllen

effizient icon

Interne Prozesse effizienter gestalten 

Alle relevanten Informationen und Dokumente für Ihren KYC-Prozess über eine Plattform beziehen und Zeit für das Tagesgeschäft sparen

 

Überprüfen Sie Ihren Mandanten in nur 5 Schritten mit unserem Online-Tool

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    Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie Sie Ihren
    KYC-Prozess mit dem Complyer sicher und effizient
    gestalten können.