KYC Complyer
In nur 5 Schritten zum validen KYC Profil

KYC Workflow

Mehr Sicherheit und Effizienz bei der KYC Prüfung.

In nur fünf Schritten erhalten Sie ein vollständiges KYC Profil inklusive Originaldokumenten. Mit dem KYC Complyer gestalten Sie Ihren Workflow sicher und effizient. So bleibt mehr Zeit für Ihr Tagesgeschäft.

1. Identifikation Vertragspartner

Wir bereiten Informationen aus amtlichen Registern auf, damit Sie in nur wenigen Klicks Ihren Vertragspartner identifizieren können. Von der tabellarischen Darstellung der Stammdaten, aktuellen Meldungen aus dem Handelsregister bis hin zur grafischen Darstellung der Unternehmensstruktur. Sie erhalten alle Informationen samt Dokumenten auf einer Oberfläche.

2. Prüfung Vertretungsorgane

In der Netzwerkübersicht werden die Beteiligungsstrukturen Ihres Vertragspartners transparent und schnell nachvollziehbar. Die Netzwerkstruktur ist durch eine Filter- und Ebenenfunktion dynamisch an die Bedürfnisse Ihres Prüfprozesses anpassbar. Der PEP- und Sanktionslistenstatus auf Personenebene wird in der Struktur farblich gekennzeichnet. Aktuelle und vormalige Beziehungen, wie z. B. Funktionsträgerrollen, werden für Sie auf einen Blick transparent.

3. Prüfung Eigentums- und Kontrollstruktur

Der KYC Complyer stellt Eigentums- und Kontrollverhältnisse übersichtlich und verständlich dar, sodass Sie selbst komplexe Strukturen in wenigen Minuten umfassend nachvollziehen und durchdringen können. Dadurch ist die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten für Sie schnell und bequem möglich.

4. Risikomanagement

Der KYC Complyer stellt Ihnen alle notwendigen Informationen für Ihre Risikoprüfung zur Verfügung. Von PeP-Status über Sanktionslisten bis hin zu potenziellen Risiken aufgrund von Branchencode oder Land. Ihre persönliche Risikobewertung des Vertragspartners samt Review-Zyklus hinterlegen Sie direkt im Complyer und behalten so den Überblick.

5. Dokumentation und Abschluss

Alle Prüfergebnisse werden in einem KYC Bericht für Sie zusammengefasst. Sie erhalten zusätzlich alle zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten verwendeten Originaldokumente. So erfüllen Sie die Anforderungen an eine revisionssichere Dokumentation auf einer Plattform.