Gestalten Sie Ihren KYC-Workflow effizient und sicher mit dem KYC Complyer. In nur 5 Schritten erhalten Sie ein valides KYC-Profil inklusive revisionssicherer Dokumentation. Automatisieren Sie Ihre Geldwäscheprüfung und geben Sie Geldwäsche keine Chance.
Aktuelle Daten aus den amtlichen Registern sind auf einer intuitiven Oberfläche aggregiert. Auch Abrufe von Handelsregisterauszügen sind mit einem Klick möglich.
Sämtliche Funktionsträger Ihres Vertragspartners sind auf Basis öffentlicher Quellen tagesaktuell konsolidiert und in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.
Über interaktive Diagramme identifizieren Sie Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte in nur wenigen Minuten. Zur Validierung erhalten Sie mit nur einem Klick die Gesellschafterlisten.
PEP-Status, Sanktionslisten-Screenings und potenzielle Risiken aufgrund von Branchencode oder Land: Alle Risikofaktoren sind in einer Übersicht dargestellt. Die eigene Risikobewertung samt Review-Zyklus können Sie pro Unternehmen hinterlegen.
Im letzten Schritt können Sie mit einem Klick das vollständige Profil Ihres Geschäftspartners samt Originaldokumenten herunterladen und erfüllen so die Aufzeichnungspflicht.
Ihre Potenzialanalyse
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Effizienzsteigerung
Gesamtkosten pro Jahr
Kostenersparnis
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Unverbindliche Beratung | Wir beraten Sie gerne welches Paket zu Ihren Anforderungen passt. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit unseren KYC-Experten. | ||
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Dokumentation | |||
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Simmen aus der Jury der deutschen Fachpresse:
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Die Jury war von der nutzerfreundlichen Web-Oberfläche und dem komplexen Prüfprozess, der in 5 Schritten durch die gesetzlichen Vorgaben führt, beeindruckt. Was sonst mit erheblichem manuellen Aufwand und Zeiteinsatz recherchiert werden muss, geschieht hier vollautomatisiert. Effizienzgewinn pur!
