KYC Complyer
In nur 5 Schritten zum validen KYC Profil

Gestalten Sie Ihren KYC Workflow effizient und revisionssicher mit dem KYC Complyer von Validatis.

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Wir machen KYC einfach. In 30 Minuten zeigen wir Ihnen wie Sie den KYC Complyer einsetzen können, um Ihren Workflow sicher und effektiv zu gestalten. Ihre Fragen beantworten unsere KYC Experten direkt im Live-Chat.

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KYC Workflow

Mehr Sicherheit und Effizienz bei der KYC Prüfung.

In nur fünf Schritten erhalten Sie ein vollständiges KYC Profil inklusive Originaldokumenten. Mit dem KYC Complyer gestalten Sie Ihren Workflow sicher und effizient. So bleibt mehr Zeit für Ihr Tagesgeschäft.

 

1. Schritt KYC Complyer: Identifikation Vertragspartner

 

 

1. Identifikation Vertragspartner

Identifizieren Sie Ihren Vertragspartner schneller und sicherer als zuvor. Im KYC Complyer sind alle Informationen aus öffentlichen Registern samt Dokumenten auf einer Oberfläche aggregiert und nutzerfreundlich aufgearbeitet.  Durchdringen Sie Unternehmensstrukturen auf der interaktiven Oberfläche in nur wenigen Minuten. Die aktuellen Meldungen aus dem Handelsregister halten Sie zudem immer up-to-date.

 

 

 

2. Prüfung Vertretungsorgane

In der Netzwerkübersicht werden die Beteiligungsstrukturen Ihres Vertragspartners transparent und schnell nachvollziehbar. Die Netzwerkstruktur ist durch eine Filter- und Ebenenfunktion dynamisch an die Bedürfnisse Ihres Prüfprozesses anpassbar. Der PEP- und Sanktionslistenstatus auf Personenebene wird in der Struktur farblich gekennzeichnet. Aktuelle und vormalige Beziehungen, wie z. B. Funktionsträgerrollen, werden für Sie auf einen Blick transparent.

2. Schritt KYC Complyer: Prüfung Vertretungsorgane
3. Schritt KYC Complyer: Prüfung Eigentums- und Kontrollstrukturen

 

 

 

3. Prüfung Eigentums- und Kontrollstruktur

Der KYC Complyer stellt Eigentums- und Kontrollverhältnisse übersichtlich und verständlich dar, sodass Sie selbst komplexe Strukturen in wenigen Minuten umfassend nachvollziehen und durchdringen können. Dadurch ist die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten für Sie schnell und bequem möglich.

 

 

 

4. Risikomanagement

Der KYC Complyer stellt Ihnen alle notwendigen Informationen für Ihre Risikoprüfung zur Verfügung. Von PEP-Status über Sanktionslisten bis hin zu potenziellen Risiken aufgrund von Branchencode oder Land. Ihre persönliche Risikobewertung des Vertragspartners samt Review-Zyklus hinterlegen Sie direkt im Complyer und behalten so den Überblick.

4. Schritt KYC Complyer: Risikomanagement
5. Schritt KYC Complyer: Dokumentation und Abschluss

 

 

 

5. Dokumentation und Abschluss

Alle Prüfergebnisse werden in einem KYC Bericht für Sie zusammengefasst. Sie erhalten zusätzlich alle zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten verwendeten Originaldokumente. So erfüllen Sie die Anforderungen an eine revisionssichere Dokumentation auf einer Plattform.

Mit Validatis zum Unternehmenserfolg.

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Individuelle Pakete nach Ihren Anforderungen.

 

Illustration Zeitersparnis

Mehr Zeit und Ressourcen für Ihr Tagesgeschäft.

Illustration Gesetz

Revisionssichere Dokumentation für mehr Sicherheit.

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Vertretungsorgane

Prüfung Vertretungsorgane
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Gesellschafterlisten
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Diskrepanzmeldung
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Risikoinformationen

Risikoinformationen
Risikobewertung
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Netzwerkrisiken

Dokumentation

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