Der KYC Complyer ist preisgekrönt!
Beste Workflow-Lösung des Jahres 2020

Simmen aus der Jury der deutschen Fachpresse:

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Die Jury war von der nutzerfreundlichen Web-Oberfläche und dem komplexen Prüfprozess, der in 5 Schritten durch die gesetzlichen Vorgaben führt, beeindruckt. Was sonst mit erheblichem manuellen Aufwand und Zeiteinsatz recherchiert werden muss, geschieht hier vollautomatisiert. Effizienzgewinn pur!

Get ready for KYC:
In nur 5 Schritten zum validen KYC Profil

Gestalten Sie Ihren KYC Workflow effizient und sicher mit dem KYC Complyer. In nur 5 Schritten erhalten Sie ein valides KYC Profil inklusive revisionssicherer Dokumentation. In unserem kostenfreien 7-Tage-Test können Sie den KYC Complyer in Ihrem Alltag unverbindlich testen.

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Ihre Potenzialanalyse

Wie effizient ist Ihr KYC Prozess? Finden Sie es jetzt heraus!

RisikolevelPrüfzyklusDauer/Prüfung
HighRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
MediumRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
LowRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung

Die Berechnungen basieren auf den von Ihnen erfassten Angaben. Soweit Sie keine Angaben gemacht haben, werden die voreingestellten Werte herangezogen. Zur Ermittlung der möglichen Kostenersparnis legen wir allgemeine Annahmen und Durchschnittswerte zugrunde. Diese können von Ihrer konkreten Situation abweichen.

Ihr Status Quo
mit Complyer

Prüfungen / Mitarbeiter pro Jahr

Ihr Status Quo
mit Complyer

Effizienzsteigerung

Gesamtkosten pro Jahr

Ihr Status Quo
mit Complyer

Kostenersparnis

%
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Ihr Status Quo
mit Complyer

KYC Workflow

Mehr Sicherheit und Effizienz bei der KYC Prüfung.

In nur fünf Schritten erhalten Sie ein vollständiges KYC Profil inklusive Originaldokumenten. Mit dem KYC Complyer gestalten Sie Ihren Workflow sicher und effizient. So bleibt mehr Zeit für Ihr Tagesgeschäft.

 

1. Schritt KYC Complyer: Identifikation Vertragspartner

 

 

1. Schritt
Identifikation Vertragspartner

Identifizieren Sie Ihren Vertragspartner schneller und sicherer als zuvor. Im KYC Complyer sind alle Informationen aus öffentlichen Registern samt Dokumenten auf einer Oberfläche aggregiert und nutzerfreundlich aufgearbeitet.  Durchdringen Sie Unternehmensstrukturen auf der interaktiven Oberfläche in nur wenigen Minuten. Die aktuellen Meldungen aus dem Handelsregister halten Sie zudem immer up-to-date.

 

 

 

2. Schritt
Prüfung Vertretungsorgane

In der Netzwerkübersicht werden die Beteiligungsstrukturen Ihres Vertragspartners transparent und schnell nachvollziehbar. Die Netzwerkstruktur ist durch eine Filter- und Ebenenfunktion dynamisch an die Bedürfnisse Ihres Prüfprozesses anpassbar. Der PEP- und Sanktionslistenstatus auf Personenebene wird in der Struktur farblich gekennzeichnet. Aktuelle und vormalige Beziehungen, wie z. B. Funktionsträgerrollen, werden für Sie auf einen Blick transparent.

2. Schritt KYC Complyer: Prüfung Vertretungsorgane
3. Schritt KYC Complyer: Prüfung Eigentums- und Kontrollstrukturen

 

 

 

3. Schritt
Prüfung Eigentums- und Kontrollstruktur

Der KYC Complyer stellt Eigentums- und Kontrollverhältnisse übersichtlich und verständlich dar, sodass Sie selbst komplexe Strukturen in wenigen Minuten umfassend nachvollziehen und durchdringen können. Dadurch ist die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten für Sie schnell und bequem möglich.

 

 

 

4. Schritt
Risikomanagement

Der KYC Complyer stellt Ihnen alle notwendigen Informationen für Ihre Risikoprüfung zur Verfügung. Von PEP-Status über Sanktionslisten bis hin zu potenziellen Risiken aufgrund von Branchencode oder Land. Ihre persönliche Risikobewertung des Vertragspartners samt Review-Zyklus hinterlegen Sie direkt im Complyer und behalten so den Überblick.

4. Schritt KYC Complyer: Risikomanagement
5. Schritt KYC Complyer: Dokumentation und Abschluss

 

 

 

5. Schritt
Dokumentation und Abschluss

Alle Prüfergebnisse werden in einem KYC Bericht für Sie zusammengefasst. Sie erhalten zusätzlich alle zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten verwendeten Originaldokumente. So erfüllen Sie die Anforderungen an eine revisionssichere Dokumentation auf einer Plattform.

Mit Validatis zum Unternehmenserfolg.

Illustration individuelle Lösungen

Individuelle Pakete nach Ihren Anforderungen.

 

Illustration Zeitersparnis

Mehr Zeit und Ressourcen für Ihr Tagesgeschäft.

Illustration Gesetz

Revisionssichere Dokumentation für mehr Sicherheit.

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Prüfung Vertretungsorgane
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Enhanced Due Diligence Anfrage

Risikoinformationen

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Risikobewertung
Screening
Netzwerkrisiken

Dokumentation

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