In nur 5 Schritten zum validen KYC-Profil
mit dem KYC Complyer

Gestalten Sie Ihren KYC-Workflow effizient und sicher mit dem KYC Complyer. In nur 5 Schritten erhalten Sie ein valides KYC-Profil inklusive revisionssicherer Dokumentation. In unserem kostenfreien 7-Tage-Test können Sie den KYC Complyer in Ihrem Alltag unverbindlich testen.

Kostenfreien 7-Tage-Test jetzt starten

Vertragspartner bis zu 90% schneller identifizieren.

Aktuelle Daten aus den amtlichen Registern sind auf einer intuitiven Oberfläche aggregiert. Auch Abrufe von Handelsregisterauszügen sind mit einem Klick möglich.

1. Schritt KYC Complyer: Identifikation Vertragspartner
1
2. Schritt KYC Complyer: Prüfung Vertretungsorgane

Alle Vertretungsorgane auf einen Blick.

Sämtliche Funktionsträger Ihres Vertragspartners sind auf Basis öffentlicher Quellen tagesaktuell konsolidiert und in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.

2

Eigentums- und Kontrollstruktur in wenigen Klicks durchdringen.

Über interaktive Diagramme identifizieren Sie Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte in nur wenigen Minuten. Zur Validierung erhalten Sie mit nur einem Klick die Gesellschafterlisten.

3. Schritt KYC Complyer: Prüfung Eigentums- und Kontrollstrukturen
3
4. Schritt KYC Complyer: Risikoinformationen

Risikofaktoren identifizieren und managen.

PEP-Status, Sanktionslisten-Screenings und potenzielle Risiken aufgrund von Branchencode oder Land: Alle Risikofaktoren sind in einer Übersicht dargestellt. Die eigene Risikobewertung samt Review-Zyklus können Sie pro Unternehmen hinterlegen.

4

Unternehmensprofile revisionssicher dokumentieren.

Im letzten Schritt können Sie mit einem Klick das vollständige Profil Ihres Geschäftspartners samt Originaldokumenten herunterladen und erfüllen so die Aufzeichnungspflicht.

5. Schritt KYC Complyer: Dokumentation und Abschluss
5

Ihre Potenzialanalyse

Wie effizient ist Ihr KYC Prozess? Finden Sie es jetzt heraus!

RisikolevelPrüfzyklusDauer/Prüfung
HighRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
MediumRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
LowRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung

Die Berechnungen basieren auf den von Ihnen erfassten Angaben. Soweit Sie keine Angaben gemacht haben, werden die voreingestellten Werte herangezogen. Zur Ermittlung der möglichen Kostenersparnis legen wir allgemeine Annahmen und Durchschnittswerte zugrunde. Diese können von Ihrer konkreten Situation abweichen.

Ihr Status Quo
mit Complyer

Prüfungen / Mitarbeiter pro Jahr

Ihr Status Quo
mit Complyer

Effizienzsteigerung

Gesamtkosten pro Jahr

Ihr Status Quo
mit Complyer

Kostenersparnis

%
Ihr Status Quo
mit Complyer
Unsere Empfehlung

Professional

Kostenfrei testen

Portfolio-Übersicht

Unternehmenssuche
Mein Portfolio
Historie
To-Do-Liste
Monitoring 1. Ebene
Analyse To-Do-Liste

Identifikation

Stammdaten
Details zum Netzwerk (Liste)
Meldungen HR
Jahresabschlüsse
Prüfung Risikofaktoren
Netzwerk (graphisch)
Handelsregisterauszug
Diskrepanzmeldung

Vertretungsorgane

Prüfung Vertretungsorgane
Person hinzufügen
Dokumente hochladen

Unverbindliche Beratung

Wir beraten Sie gerne welches Paket zu Ihren Anforderungen passt. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit unseren KYC-Experten.

Beratungstermin vereinbaren

Wirtschaftlich Berechtigte

Struktur wirtschaftlich Berechtigte
Wirtschaftlich Berechtigte Detail-Liste
Gesellschafterstruktur
Gesellschafterlisten
Netzwerk wirtschaftlich Berechtigte
10% wirtschaftlich Berechtigte-Schwelle
Stimmrechtsermittlung
TR-Auszug
Diskrepanzmeldung
Enhanced Due Diligence Anfrage

Risikoinformationen

Risikoinformationen
Risikobewertung
Screening
Netzwerkrisiken

Dokumentation

KYC-Bericht
Handelsregister
Transparenzregister

Der KYC Complyer ist preisgekrönt!
Beste Workflow-Lösung des Jahres 2020

Simmen aus der Jury der deutschen Fachpresse:

"

Die Jury war von der nutzerfreundlichen Web-Oberfläche und dem komplexen Prüfprozess, der in 5 Schritten durch die gesetzlichen Vorgaben führt, beeindruckt. Was sonst mit erheblichem manuellen Aufwand und Zeiteinsatz recherchiert werden muss, geschieht hier vollautomatisiert. Effizienzgewinn pur!