Beyond

KYC Der PODCAST über
Geldwäscheprävention, Compliance & mehr

Im BEYOND KYC Podcast spricht Thorsten Breitkopf mit Expertinnen und Experten von Validatis und der Compliance Community über Geldwäscheprävention, Compliance und alles was dazugehört. Getreu dem Motto raus aus dem regulatorischen Dschungel, rein in die Praxis geht es um aktuelle Herausforderungen, Entwicklungen und vieles mehr. 


Aktuelle Folgen

Folge 7 mit Sven Knaack und Thorsten Breitkopf

 

Die Sanktionslistenprüfung: Sicherheit durch Screening der Geschäftspartner?

Mehr Details zur Folge

Folge 6 mit Dennis Hannemann und Thorsten Breitkopf

 

TraFinG und MoPeG im Überblick. Die Auswirkungen der neuen Gesetze.

Mehr Details zur Folge


Folge 5 mit Tanja Brüggemann und Thorsten Breitkopf

 

Geldwäscheprävention in der Praxis. Die Gefahren in den einzelnen Branchen.

Mehr Details zur Folge


Folge 4 mit Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf

 

Graue Liste für Deutschland? Die Listen der FATF und ihre Konsequenzen

Mehr Details zur Folge


Folge 3 mit Marco Janusch und Thorsten Breitkopf

 

KYC = Wirtschaftlich Berechtigter? Ein Einblick

Mehr Details zur Folge


Folge 2 mit Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf

 

Know Your Customer (KYC). Was steckt wirklich hinter dem Begriff?

Mehr Details zur Folge


Folge 1 mit Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf

 

Geldwäscheprävention=KYC? Ein Blick hinter die Kulissen.

Mehr Details zur Folge

Über den Moderator:

Thorsten Breitkopf, Jahrgang 1977, ist seit 1. Januar 2019 Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger. Bis dahin war er knapp zehn Jahre bei der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf als Redakteur für regionale Wirtschaft tätig. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Luftfahrt, Kreditwesen, Industrie, Handwerk und Dienstleistungen. Der Diplom-Kaufmann absolvierte nach dem Abitur eine Lehre zum Bankkaufmann und war mehrere Jahre als Bilanzanalyst bei der Deutschen Bank unter anderem in Köln tätig.