Immobiliensektor

Kennen Sie Ihre Maklerkunden auch aus geldwäscherechtlicher Sicht? Gestalten Sie Ihren Prozess zur Geldwäschebekämpfung mit unserer Hilfe sicher und effizient. 

KYC in Ihrer Branche

Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

Beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören Immobilienmakler nach dem Geldwäschegesetz zum Kreis der Verpflichteten. Im Rahmen von Immobilientransaktionen können beispielsweise "Share Deals" und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen, insbesondere im Zusammenspiel mit ausländischen "Briefkastenfirmen",  faktisch Anonymität hergestellen. Somit birgt der Immobiliensektor ein hohes Geldwäscherisiko.

Die Identifizierung und Überprüfung von neuen und bestehenden Maklerkunden nach dem Know Your Customer Prinzip (KYC) steht im Kern der Geldwäscheprävention. Abhängig vom Risikoprofil des Kunden und der Verschachtelung seiner Unternehmensstruktur, kann die manuelle KYC-Prüfung von Verkäufern, Käufern, Mietern oder Pächtern mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen. Zusätzlich führt die zunehmende Verschärfung des Geldwäschegesetzes dazu, dass KYC-Prüfungen komplexer werden und interne Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche stetig evaluiert und angepasst werden müssen. Durch die Digitalisierung Ihres KYC-Prozesses tragen Sie nicht nur maßgeblich zu mehr Rechtssicherheit bei, sondern fördern zudem auch Ihre Effizienz.

Lesetipp: ✎Whitepaper Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

KYC-Prozess mit dem Complyer

KYC-Prozess digitalisieren für mehr Sicherheit und Effizienz in der Bekämpfung von Geldwäsche

 

Wirtschaftlich Berechtigter Icon

Maximale Transparenz sicherstellen

Über interaktive Organigramme Eigentums- und Kontrollstrukturen schnell und einfach durchdringen und wirtschaftlich Berechtigte ermitteln

Kundenrisiken frühzeitig erkennen

PEP- und Sanktionslisten-Screenings sowie weitere Risikoindikatoren ohne weiteren Aufwand einbeziehen

Daten aus Primärquellen Icon

Revisionssicher dokumentieren

KYC-Bericht inklusive der originalen Registerdokumente mit nur einem Klick herunterladen

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Regulatorisch konform prüfen

KYC-Prüfprozess entlang der allgemeinen Sorgfaltspflichten und gemäß der aktuellen Gesetzesgrundlage erfüllen

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Interne Prozesse effizienter gestalten 

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