KYC in Ihrer Branche
Geldwäscheprävention im Immobiliensektor
Beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören Immobilienmakler nach dem Geldwäschegesetz zum Kreis der Verpflichteten. Im Rahmen von Immobilientransaktionen können beispielsweise "Share Deals" und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen, insbesondere im Zusammenspiel mit ausländischen "Briefkastenfirmen", faktisch Anonymität hergestellen. Somit birgt der Immobiliensektor ein hohes Geldwäscherisiko.
Die Identifizierung und Überprüfung von neuen und bestehenden Maklerkunden nach dem Know Your Customer Prinzip (KYC) steht im Kern der Geldwäscheprävention. Abhängig vom Risikoprofil des Kunden und der Verschachtelung seiner Unternehmensstruktur, kann die manuelle KYC-Prüfung von Verkäufern, Käufern, Mietern oder Pächtern mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen. Zusätzlich führt die zunehmende Verschärfung des Geldwäschegesetzes dazu, dass KYC-Prüfungen komplexer werden und interne Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche stetig evaluiert und angepasst werden müssen. Durch die Digitalisierung Ihres KYC-Prozesses tragen Sie nicht nur maßgeblich zu mehr Rechtssicherheit bei, sondern fördern zudem auch Ihre Effizienz.
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