Wirtschaftsprüfung

Kennen Sie Ihre Mandanten auch aus geldwäscherechtlicher Sicht? Gestalten Sie Ihren Prozess zur Bekämpfung von Geldwäsche mit unserer Hilfe sicher und effizient. 

KYC in Ihrer Branche

Geldwäscheprävention in der Wirtschaftsprüfung

Als Wirtschaftsprüfer gehören Sie zum Verpflichtetenkreis nach dem Geldwäschegesetz und sind zahlreichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterworfen. In Ihrer Tätigkeit erhalten Sie bereits detaillierte Einblicke in die Strukturen und Finanzen von Unternehmen. So können Sie sich ein Bild über die Herkunft der Einnahmen und die wirtschaftlich Berechtigten machen. Dennoch stellt die zunehmende Verschärfung des Geldwäschegesetzes auch Wirtschaftsprüfer vor große Herausforderungen.

Die Identifizierung und Überprüfung von neuen und bestehenden Mandanten nach dem Know Your Customer Prinzip (KYC) wird immer komplexer. Folgend müssen im Rahmen des KYC-Prüfprozess interne Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche laufend evaluiert und angepasst werden. Je nach Risikoprofil und Verschachtelung der Unternehmensstruktur, kann die manuelle KYC-Prüfung eines Kunden mehrere Arbeitstage beanspruchen. Mit dem KYC Complyer haben wir ein nutzerfreundliches Online-Tool entwickelt, mit dem Sie ihren KYC-Prozess effizienter und rechtssicher gestalten können.

Lesetipp: ✎Whitepaper Geldwäscheprävention in der Wirtschaftsprüfung

KYC-Prozess mit dem Complyer

KYC-Prozess digitalisieren für mehr Sicherheit und Effizienz in der Bekämpfung von Geldwäsche

 

Wirtschaftlich Berechtigter Icon

Maximale Transparenz sicherstellen

Über interaktive Organigramme Eigentums- und Kontrollstrukturen schnell und einfach durchdringen und wirtschaftlich Berechtigte ermitteln

Risiken frühzeitig
erkennen

PEP- und Sanktionslisten-Screenings sowie weitere Risikoindikatoren ohne weiteren Aufwand einbeziehen

Daten aus Primärquellen Icon

Revisionssicher dokumentieren

KYC-Bericht inklusive der originalen Registerdokumente mit nur einem Klick herunterladen

Illustration Gesetz

Regulatorisch konform prüfen

KYC-Prüfprozess entlang der allgemeinen Sorgfaltspflichten und gemäß der aktuellen Gesetzesgrundlage erfüllen

effizient icon

Interne Prozesse effizienter gestalten 

Alle relevanten Informationen und Dokumente für Ihren KYC-Prozess über eine Plattform beziehen und Zeit für das Tagesgeschäft sparen

 

Überprüfen Sie Ihren Mandanten in nur 5 Schritten mit unserem Online-Tool

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    Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie Sie Ihren
    KYC-Prozess mit dem Complyer sicher und effizient
    gestalten können.