KYC in Ihrer Branche
Geldwäscheprävention in der Wirtschaftsprüfung
Als Wirtschaftsprüfer gehören Sie zum Verpflichtetenkreis nach dem Geldwäschegesetz und sind zahlreichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterworfen. In Ihrer Tätigkeit erhalten Sie bereits detaillierte Einblicke in die Strukturen und Finanzen von Unternehmen. So können Sie sich ein Bild über die Herkunft der Einnahmen und die wirtschaftlich Berechtigten machen. Dennoch stellt die zunehmende Verschärfung des Geldwäschegesetzes auch Wirtschaftsprüfer vor große Herausforderungen.
Die Identifizierung und Überprüfung von neuen und bestehenden Mandanten nach dem Know Your Customer Prinzip (KYC) wird immer komplexer. Folgend müssen im Rahmen des KYC-Prüfprozess interne Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche laufend evaluiert und angepasst werden. Je nach Risikoprofil und Verschachtelung der Unternehmensstruktur, kann die manuelle KYC-Prüfung eines Kunden mehrere Arbeitstage beanspruchen. Mit dem KYC Complyer haben wir ein nutzerfreundliches Online-Tool entwickelt, mit dem Sie ihren KYC-Prozess effizienter und rechtssicher gestalten können.
Lesetipp: ✎Whitepaper Geldwäscheprävention in der Wirtschaftsprüfung
KYC-Prozess mit dem Complyer
KYC-Prozess digitalisieren für mehr Sicherheit und Effizienz in der Bekämpfung von Geldwäsche
