KYC Customized
Validatis integriert Informationen aus Primärquellen bedarfsgerecht in Ihre Systeme.
KYC Unternehmensprofile
Validatis recherchiert KYC Unternehmensprofile mit besonderem Fokus auf wirtschaftlich Berechtigte und gleicht diese mit den einschlägigen Registern ab. Ihre Vorteile:
- Weniger Rechercheaufwand bei der Enhanced Due Diligence
- Transparente Darstellung von Eigentums- und Kontrollstrukturen zur Abklärung wirtschaftlich Berechtigter
- Lückenlose Dokumentation des Ermittlungspfades
- PEP-/ Sanktionslisten-Screening
- BaFin-Konformität nach der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie/den BaFin-AuA
- Keine Auslagerung nach MaRisk AT 9
- Individuelle integrierbar in eigenes System
KYC Monitoring
Validatis verfolgt jede Änderung in einschlägigen Quellen, wertet die relevanten Informationen aus und aktualisiert Ihre KYC Unternehmensprofile gemäß Ihren Anforderungen.
- Tägliches Monitoring und Updating von KYC Unternehmensprofilen
- Fokus auf den Eigentums- und Kontrollstrukturen, inklusive Berücksichtigung mehrstufiger Beteiligungen
- Anpassung des Risikomanagements an die Vorgaben der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
- Verlängerung von Review-Zyklen durch ereignisbasierte Datenaktualisierungen
- Reduzierung irregulärer Reviews
Registerauszugsservice
Validatis liefert Registerdokumente aus Primärquellen automatisiert. Schnell, einfach und revisionssicher. Ihre Vorteile:
- Weniger Aufwand bei der Dokumentenbeschaffung
- Bis zu 90% schnelleres Onboarding
- Dokumente im Original und als XML-Datei
- Revisionssichere Archivierung ab Quelle mit öffentlichem Glauben
- Nahtlos integrierbar in bestehende KYC Prozesse
Warum Validatis?
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