Daten aus Primärquellen über unsere Schnittstelle direkt in Ihr System. KYC Customized.

KYC Customized

Validatis integriert Informationen aus Primärquellen bedarfsgerecht in Ihre Systeme.

KYC Unternehmensprofile

Validatis recherchiert KYC Unternehmensprofile mit besonderem Fokus auf wirtschaftlich Berechtigte und gleicht diese mit den einschlägigen Registern ab. Ihre Vorteile:

  • Weniger Rechercheaufwand bei der Enhanced Due Diligence
  • Transparente Darstellung von Eigentums- und Kontrollstrukturen zur Abklärung wirtschaftlich Berechtigter
  • Lückenlose Dokumentation des Ermittlungspfades
  • PEP-/ Sanktionslisten-Screening
  • BaFin-Konformität nach der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie/den BaFin-AuA
  • Keine Auslagerung nach MaRisk AT 9
  • Individuelle integrierbar in eigenes System

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KYC Monitoring

Validatis verfolgt jede Änderung in einschlägigen Quellen, wertet die relevanten Informationen aus und aktualisiert Ihre KYC Unternehmensprofile gemäß Ihren Anforderungen.

  • Tägliches Monitoring und Updating von KYC Unternehmensprofilen
  • Fokus auf den Eigentums- und Kontrollstrukturen, inklusive Berücksichtigung mehrstufiger Beteiligungen
  • Anpassung des Risikomanagements an die Vorgaben der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
  • Verlängerung von Review-Zyklen durch ereignisbasierte Datenaktualisierungen
  • Reduzierung irregulärer Reviews

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Registerauszugsservice

Validatis liefert Registerdokumente aus Primärquellen automatisiert. Schnell, einfach und revisionssicher. Ihre Vorteile:

  • Weniger Aufwand bei der Dokumentenbeschaffung
  • Bis zu 90% schnelleres Onboarding
  • Dokumente im Original und als XML-Datei
  • Revisionssichere Archivierung ab Quelle mit öffentlichem Glauben
  • Nahtlos integrierbar in bestehende KYC Prozesse

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Warum Validatis?

Primärquellen Daten Illustration

Primärquellen Daten.

Als Marke des Bundesanzeiger Verlages liefert Validatis Unternehmensdaten aus Primärquellen.

Illustration individuelle Lösungen

Individuelle Lösungen.

Wir analysieren Ihr Anforderungsprofil und bieten Ihnen die Lösung, die zu Ihrem Unternehmen passt.

Illustration Gesetz

GwG konform.

Nutzen Sie unser Expertenwissen für mehr Sicherheit bei der Erfüllung geldwäscherechtlicher Anforderungen.

Effizienzrechner

Finden Sie heraus, wie effizient Ihr KYC Prozess ist.

RisikolevelPrüfzyklusDauer/Prüfung
HighRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
MediumRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
LowRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
ohne Validatis
mit Validatis

Prüfungen / Mitarbeiter pro Jahr

ohne Validatis
mit Validatis

Effizienzsteigerung

Gesamtkosten pro Jahr

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mit Validatis

Kostenersparnis

%
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Finden Sie gemeinsam mit unseren KYC Experten die passende Lösung für Ihr Unternehmen - kostenlos und unverbindlich.

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