KYC Customized
Validatis integriert Informationen aus Primärquellen bedarfsgerecht in Ihre Systeme.
![KYC Customized: Individuelle Schnittstellen-Lösung KYC Customized](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/illustrationen/kyc-customized.png)
KYC Unternehmensprofile
Validatis recherchiert KYC Unternehmensprofile mit besonderem Fokus auf wirtschaftlich Berechtigte und gleicht diese mit den einschlägigen Registern ab. Ihre Vorteile:
- Weniger Rechercheaufwand bei der Enhanced Due Diligence
- Transparente Darstellung von Eigentums- und Kontrollstrukturen zur Abklärung wirtschaftlich Berechtigter
- Lückenlose Dokumentation des Ermittlungspfades
- PEP-/ Sanktionslisten-Screening
- BaFin-Konformität nach der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie/den BaFin-AuA
- Keine Auslagerung nach MaRisk AT 9
- Individuelle integrierbar in eigenes System
![KYC Monitoring KYC Monitoring Icon](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/illustrationen/kyc-monitoring.png)
KYC Monitoring
Validatis verfolgt jede Änderung in einschlägigen Quellen, wertet die relevanten Informationen aus und aktualisiert Ihre KYC Unternehmensprofile gemäß Ihren Anforderungen.
- Tägliches Monitoring und Updating von KYC Unternehmensprofilen
- Fokus auf den Eigentums- und Kontrollstrukturen, inklusive Berücksichtigung mehrstufiger Beteiligungen
- Anpassung des Risikomanagements an die Vorgaben der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
- Verlängerung von Review-Zyklen durch ereignisbasierte Datenaktualisierungen
- Reduzierung irregulärer Reviews
![KYC Registerauszugsservice KYC Registerauszugsservice Icon](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/illustrationen/registerauszugsservice.png)
Registerauszugsservice
Validatis liefert Registerdokumente aus Primärquellen automatisiert. Schnell, einfach und revisionssicher. Ihre Vorteile:
- Weniger Aufwand bei der Dokumentenbeschaffung
- Bis zu 90% schnelleres Onboarding
- Dokumente im Original und als XML-Datei
- Revisionssichere Archivierung ab Quelle mit öffentlichem Glauben
- Nahtlos integrierbar in bestehende KYC Prozesse
Warum Validatis?
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