Steuerberatung

Kennen Sie Ihre Mandanten auch aus geldwäscherechtlicher Sicht? Gestalten Sie Ihren Prozess zur Geldwäschebekämpfung mit unserer Hilfe sicher und effizient. 

KYC in Ihrem Tätigkeitsfeld

Steuerberatung und Geldwäscheprävention

Als Steuerberater gehören Sie zu den Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Demnach müssen Sie Geschäfte Ihrer Mandanten, die der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung dienen könnten, unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) melden. Und das unabhängig vom Wert des betroffenen Vermögensgegenstandes oder der Transaktionshöhe. 

Je nach Risikoprofil und Verschachtelung der Unternehmensstruktur, kann die manuelle KYC-Prüfung eines Mandanten sehr aufwendig sein. Mit dem KYC Complyer haben wir ein nutzerfreundliches Online-Tool entwickelt, mit dem Sie Ihren KYC-Prozess effizient und rechtssicher gestalten können.

Lesetipp: ✎Whitepaper Geldwäscheprävention in der Steuerberatung

KYC-Prozess mit dem Complyer

KYC-Prozess digitalisieren für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Erfüllung Ihrer geldwäscherechtlichen Verpflichtungen

Wirtschaftlich Berechtigter Icon

Maximale Transparenz sicherstellen

Über interaktive Organigramme Eigentums- und Kontrollstrukturen schnell und einfach durchdringen und wirtschaftlich Berechtigte ermitteln

Risiken frühzeitig
erkennen

PEP- und Sanktionslisten-Screenings sowie weitere Risikoindikatoren ohne weiteren Aufwand einbeziehen

Daten aus Primärquellen Icon

Revisionssicher dokumentieren

KYC-Bericht inklusive der originalen Registerdokumente mit nur einem Klick herunterladen

Illustration Gesetz

Regulatorisch konform prüfen

KYC-Prüfprozess entlang der allgemeinen Sorgfaltspflichten und gemäß der aktuellen Gesetzesgrundlage erfüllen

effizient icon

Interne Prozesse effizienter gestalten 

Alle relevanten Informationen und Dokumente für Ihren KYC-Prozess über eine Plattform beziehen und Zeit für das Tagesgeschäft sparen

 

Überprüfen Sie Ihren Mandanten in nur 5 Schritten mit unserem Online-Tool

Mehr über den Complyer erfahren

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    Testen Sie den Complyer mit vollem
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    Er ist unverbindlich und kostenlos.
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    Der Complyer ist ganz einfach über Ihren
    Internetbrowser zugänglich.
  • Onboarding durch unsere KYC-Experten
    Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie Sie Ihren
    KYC-Prozess mit dem Complyer sicher und effizient
    gestalten können.