Finanzbranche.

Warum Validatis?

Hochwertige Daten und digitale Lösungen für Finanzunternehmen.

Regulatorische Anforderungen und die Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz stellen Unternehmen im Finanzsektor stetig vor große Herausforderungen. Zu einer hohen Ressourcenbelastung kommt die Unsicherheit der Datenvalidität hinzu, wenn es darum geht den gesetzlichen Anforderung gerecht zu werden. Mit dem KYC Complyer helfen wir Ihnen Ihre Prozesse effizient und sicher zu gestalten.

KYC-Prozess mit dem Complyer

Automatisieren Sie Ihre KYC-Prüfung für mehr Sicherheit und Effizienz in der Bekämpfung von Geldwäsche

Maximale Transparenz sicherstellen

Über interaktive Organigramme Eigentums- und Kontrollstrukturen schnell und einfach durchdringen und wirtschaftlich Berechtigte ermitteln

Kundenrisiken frühzeitig erkennen

PEP- und Sanktionslisten-Screenings sowie weitere Risikoindikatoren ohne weiteren Aufwand einbeziehen

Revisionssicher dokumentieren

KYC-Bericht inklusive der originalen Registerdokumente mit nur einem Klick herunterladen

Regulatorisch konform prüfen

KYC-Prüfprozess entlang der allgemeinen Sorgfaltspflichten und gemäß der aktuellen Gesetzesgrundlage erfüllen

Interne Prozesse effizienter gestalten

Alle relevanten Informationen und Dokumente für Ihren KYC-Prozess über eine Plattform beziehen und Zeit für das Tagesgeschäft sparen

Überprüfen Sie Ihren Kunden in nur 5 Schritten mit unserem Online-Tool

Mehr über den Complyer erfahren

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