Finanzbranche.

Warum Validatis?

Hochwertige Primärquellen-Daten und digitale Lösungen für Finanzunternehmen.

Regulatorische Anforderungen und die Erfüllung der Sorgfaltspflichten stellen Unternehmen im Finanzsektor stetig vor große Herausforderungen. Zu einer hohen Ressourcenbelastung kommt die Unsicherheit der Datenvalidität hinzu, wenn es darum geht den gesetzlichen Anforderung gerecht zu werden. Als Marke des Bundesanzeiger Verlages ist Validatis die erste Quelle für Unternehmensdaten und Experte für die Umsetzung regulatorischer Pflichten. Mit digitalen Lösungen nach Maß helfen wir Ihnen Ihre Prozesse in den Bereichen KYC und AnaCredit effizient und sicher zu gestalten.

Onboarding
Ihrer Kunden.

Wir liefern Ihnen alle relevanten Daten für Ihren Onboarding Prozess von Stammdaten bis hin zu Risikoinformationen. So haben Sie mehr Zeit für das Wesentliche.

Überwachung von Kundenbeziehungen.

Wir halten Sie mit unserem Monitoring Service auf dem neusten Stand. Sie werden über wesentliche Veränderungen, wie den Wechsel der wirtschaftlich Berechtigten oder die Sitzverlegung in ein anderes Land tagesaktuell informiert.

Erfüllung von regulatorischen Verpflichtungen.

Von BaFin-konformer Geldwäscheprävention bis hin zu AnaCredit Meldungen: Wir unterstützen Sie mit digitalen Lösungen und hochwertigen Primärquellen-Daten, damit Sie Ihre Prozesse sicher und effizient gestalten können.

Validatis Lösungen

Unsere Lösungen für Finanzunternehmen.

Validatis ist in der Bereitstellung von Unternehmensdaten im Bereich der Stammdatenoptimierung bis hin zur Geldwäscheprävention spezialisiert. Für Finanzunternehmen bieten wir digitale Lösungen an, die BaFin-konform sind und sich nahtlos in den individuellen Workflow integrieren lassen. Von maßgeschneiderten Schnittstellen für Großbanken bis hin zu einer modularen Weblösung für kleine und mittelständische Unternehmen in der Finanzbranche.

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Unsere KYC- und AnaCredit-Experten finden die passende Lösung für die Optimierung Ihres Workflows. Kostenlos und unverbindlich.

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Über Validatis

Mit Validatis zu
effizienten Prozessen.

Eine KYC Lösung kann stets nur so gut sein, wie die Qualität und Zuverlässigkeit der Daten, die ihr zugrunde liegen. Vertrauen Sie daher auf unsere jahrzehntelange Erfahrung im verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Unternehmensdaten sowie auf unsere Kompetenz in der fachkundigen Unternehmensidentifikation. Validatis bereitet Daten aus öffentlichen und nicht öffentlichen Quellen auf und stellt Ihnen diese bedarfsgerecht zur Verfügung. Dadurch erhalten Sie direkten Zugriff auf hochwertige Unternehmensinformationen, mit denen Sie Ihrer Sorgfaltspflicht bei der rechtskonformen Überprüfung Ihrer Geschäftskunden nachkommen können.

 

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