1. Schritt KYC Complyer: Identifikation Vertragspartner

KYC-Prüfungen einfach, schnell und rechtssicher

Kostenfrei testen
  • Mehr Zeit für Ihr Business: Ermitteln und prüfen Sie Unternehmensstrukturen, wirtschaftlich Berechtigte und Risikoinfos unter 15 Minuten
  • Auf der sicheren Seite: Sie erhalten einen rechtskonformen KYC-Berichte samt Originaldokumenten mit einem Klick
  • Unkompliziert auf einer Stelle: Auf der nutzerfreundlichen Weboberfläche finden Sie alle relevanten Informationen aus den öffentlichen Registern

Ihre Vorteile in der
Complyer Testphase:


  • Praktisch: Testen Sie alle Funktionen in Ruhe
  • Ohne Kompromisse: Sie erhalten den vollen Funktionsumfang inkl. vollständiger KYC-Berichte
  • Unverbindlich: Der Test endet automatisch nach 7 Tagen ohne Kündigung
  • Sofort einsatzbereit: Es sind keine Software-Installationen oder Downloads notwendig
  • Individuelle Betreuung: Ihr persönlicher Ansprechpartner berät Sie gerne


AIFintech 100 Auszeichnung 2023 Validatis
Fachmedium des Jahres 2020 Auszeichnung Siegel

Formular ausfüllen und 7 Tage kostenfrei testen

So einfach wird Ihre KYC-Prüfung
mit dem Compyler

Erhalten Sie aktuelle Daten aus den amtlichen Registern auf einer intuitiven Oberfläche zusammengefasst. So navigieren Sie mühelos durch die Prüfung Ihrer Geschäftspartner.


Mithilfe interaktiver Diagramme und Listen identifizieren Sie Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte in nur wenigen Minuten.

Der PEP-Status, Sanktionslisten-Screenings und potenzielle Risiken aufgrund von Branche oder Land werden Ihnen direkt angezeigt.

Erhalten Sie mit einem Klick einen KYC-Bericht inklusive Originaldokumenten für Ihre GwG-konforme Dokumentation.

 

Sie haben noch Fragen?
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

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Häufig gestellte Fragen

Muss ich am Ende der Testphase kündigen?

Nein, am Ende der 7-tägigen Testphase endet Ihr Testzugang automatisch und es ist keine Kündigung erforderlich.

 

Muss ich meine Kreditkarteninformationen angeben?

Nein, für die Testphase sind keine Kreditkarteninformationen oder Zahlungsdaten erforderlich. Es handelt sich um eine risikofreie Testmöglichkeit.

 

Können meine Kollegen mittesten?

Ihre Kollegen sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit Ihnen an der Testphase teilzunehmen. Teilen Sie einfach Ihre Zugangsdaten mit ihnen, damit sie sich ebenfalls anmelden und die Funktionen des Tools kennenlernen können.

 

Kann ich mich vor der Testphase persönlich beraten lassen?

Ja, Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen vor, während und nach der Testphase zur Seite. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur KYC-Prüfung, erläutern Ihnen die Funktionen des Complyers und helfen Ihnen bei der optimalen Nutzung während der Testphase. Falls Sie bereits im Voraus eine persönliche Beratung wünschen, klicken Sie im Formular auf das Feld "Ich möchte vorab ein Beratungsgespräch vereinbaren" oder buchen Sie einen Beratungstermin über den Kalender.

Kann ich den Complyer als Privatperson testen?

Nein, der Complyer ist ein B2B-Produkt und richtet sich ausschließlich an Unternehmen, die im Rahmen der Geschäftspartnerprüfung (nach GwG) ihre B2B-Vertragspartner - also: Unternehmen und deren Vertretungsberechtigte - überprüfen.

Sind Transparenzregister-Daten im Complyer enthalten?

Aufgrund der eingeschränkten öffentlichen Einsichtnahme in das Transparenzregister und der damit verbundenen Datenschutzbestimmungen können wir keine Informationen aus dem Register im Complyer anzeigen. Das Transparenzregister enthält sensible persönliche Daten, die dem Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes unterliegen. Aus diesem Grund können Sie ausschließlich über das Transparenzregister die gewünschten Unternehmen prüfen. Dazu erstellen Sie zunächst ein Nutzerkonto im Transparenzregister und im Anschluss einen Antrag auf Einsichtnahme.

 

Kann ich ausländische Unternehmen prüfen?

Im Compyler können Sie ausländische Unternehmen ausschließlich auf PEP-Status und Sanktionslisten prüfen. Die ganzheitliche KYC-Prüfung basiert auf aktuellen Daten aus deutschen Registern, daher können Sie im Complyer die ganzheitliche KYC-Prüfung ausschließlich für deutsche Unternehmen durchführen. Wenn Sie auch ausländische Unternehmen prüfen möchten, können Sie internationale KYC-Unternehmensprofile als PDF bei uns anfragen. Stellen Sie Ihre Anfrage gerne über https://www.validatis.de/unternehmensprofile/.

 

KYC geht auch einfach.
Überzeugen Sie sich selbst!

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