Gestalten Sie Ihren KYC Prozess sicher und effizient.

Wir liefern valide Bausteine für Ihren KYC Prozess. Sie optimieren Ihren Workflow und entlasten Ihre Ressourcen.

KYC Lösungen

Digitale Lösungen für einen sicheren und effizienten KYC Prozess.

KYC Complyer

In wenigen Klicks zum wirtschaftlich Berechtigten inklusive Ermittlungspfad und Dokumenten. Einfach, transparent und sicher - der KYC Complyer vereint alle relevanten Daten und Dokumente auf einer Plattform.

  • Effiziente Prozesssteuerung
  • KYC Unternehmensprofile per Mausklick - inklusive Registerausszugservice und Monitoring
  • Dynamische Visualisierung von Anteilseigner-/ Beteiligungs-Strukturen
  • Leichtere Risikoklassifizierung inklusive Screening (PEP-Status/ Sanktionslisten)
  • Revisionssichere Dokumentation über eine Plattform

Mehr zum KYC Complyer

KYC Profile

Validatis recherchiert KYC Unternehmensprofile mit besonderem Fokus auf wirtschaftlich Berechtigte und gleicht diese mit den einschlägigen Registern ab. Ihre Vorteile:

  • Weniger Rechercheaufwand bei der Enhanced Due Diligence
  • Transparente Darstellung von Eigentums- und Kontrollstrukturen zur Abklärung wirtschaftlich Berechtigter
  • Lückenlose Dokumentation des Ermittlungspfades
  • PEP-/ Sanktionslisten-Screening
  • BaFin-Konformität nach der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie/den BaFin-AuA
  • Keine Auslagerung nach MaRisk AT 9
  • Individuelle integrierbar in eigenes System

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Registerauszugsservice

Validatis liefert Registerdokumente aus Primärquellen automatisiert. Schnell, einfach und revisionssicher. Ihre Vorteile:

  • Weniger Aufwand bei der Dokumentenbeschaffung
  • Bis zu 90% schnelleres Onboarding
  • Dokumente im Original und als XML-Datei
  • Revisionssichere Archivierung ab Quelle mit öffentlichem Glauben
  • Nahtlos integrierbar in bestehende KYC Prozesse

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KYC Monitoring

Validatis verfolgt jede Änderung in einschlägigen Quellen, wertet die relevanten Informationen aus und aktualisiert Ihre KYC Unternehmensprofile gemäß Ihren Anforderungen.

  • Tägliches Monitoring und Updating von KYC Unternehmensprofilen
  • Fokus auf den Eigentums- und Kontrollstrukturen, inklusive Berücksichtigung mehrstufiger Beteiligungen
  • Anpassung des Risikomanagements an die Vorgaben der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
  • Verlängerung von Review-Zyklen durch ereignisbasierte Datenaktualisierungen
  • Reduzierung irregulärer Reviews

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KYC Video

KYC Prozess mit Validatis

Effizienzrechner

Finden Sie heraus, wie effizient Ihr KYC Prozess ist.

RisikolevelPrüfzyklusDauer/Prüfung
HighRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
MediumRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
LowRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
ohne Validatis
mit Validatis

Prüfungen / Mitarbeiter pro Jahr

ohne Validatis
mit Validatis

Effizienzsteigerung

Gesamtkosten pro Jahr

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mit Validatis

Kostenersparnis

%
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Mit Validatis zum optimalen KYC Prozess.

Primärquellen Daten Illustration

Primärquellen Daten.

Als Marke des Bundesanzeiger Verlages liefert Validatis Unternehmensdaten aus erster Hand.

Digital und sicher Illustration

Digital und Sicher.

Sichern Sie sich den Vorsprung mit der digitalen Optimierung Ihres KYC Prozesses.

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