Gestalten Sie Ihren KYC Prozess sicher und effizient.

Wir liefern valide Bausteine für Ihren KYC Prozess. Sie optimieren Ihren Workflow und entlasten Ihre Ressourcen.

Geldwäscheprävention mit Validatis

KYC Prozess in 5 Schritten.

Valide Daten und automatisierte Abläufe sind die Basis für einen sicheren KYC Prozess. Validatis integriert Daten aus erster Quelle in maßgeschneiderte oder modulare KYC Lösungen, damit Sie Ihren KYC Prozess effizient und rechtssicher gestalten können.

Wie effizient ist Ihr KYC Prozess?

Identifikation Vertragspartner.

Validatis überprüft und aktualisiert alle erforderlichen Daten, die Sie für die eindeutige Identifikation Ihres Vertragspartners benötigen. Die Informationen werden GwG-konform validiert und dokumentiert.

1

Auslieferung Funktionsträger.

Validatis konsolidiert und validiert tagesaktuell Daten aus allen öffentlichen Quellen, um sämtliche Funktionsträger Ihres Vertragspartners auszuliefern. Sie erhalten die Informationen individuell nach ihrem Bedarf strukturiert.

2

Darstellung Unternehmensstruktur.

Validatis löst auch die komplexesten Anteilseigner- und Beteiligungsstrukturen von Unternehmen auf. Eine grafische und tabellarische Aufarbeitung stellt die nötige Tranzparenz für Ihre KYC Prüfung sicher.

3

Prüfung wirtschaftlich Berechtigter.

Validatis identifiziert wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens auf Grundlage von Anteilseignerstrukturen. Auf Wunsch überprüfen wir den wirtschaftlich Berechtigten zusätzlich auf Gundlage von Stimmrechten, außerregisterlichen Einigungen und dem Transparenzregister.

4

Dokumentation.

Validatis recherchiert alle für den KYC Prozess erforderlichen Dokumente aus öffentlichen Registern und dem Transparenzregister. Diese werden über den gesamten KYC Prozess revisionssicher abgelegt, um die Nachvollziehbarkeit des Emittlungspfades sicherzustellen.

5

KYC Video

KYC Prozess mit Validatis

Effizienzrechner

Finden Sie heraus, wie effizient Ihr KYC Prozess ist.

RisikolevelPrüfzyklusDauer/Prüfung
HighRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
MediumRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
LowRisikolevel %PrüfzyklusDauer/Prüfung
ohne Validatis
mit Validatis

Prüfungen / Mitarbeiter pro Jahr

ohne Validatis
mit Validatis

Effizienzsteigerung

Gesamtkosten pro Jahr

ohne Validatis
mit Validatis

Kostenersparnis

%
ohne Validatis
mit Validatis

KYC Lösungen

Digitale Lösungen für einen sicheren und effizienten KYC Prozess.

KYC Complyer

In wenigen Klicks zum wirtschaftlich Berechtigten inklusive Ermittlungspfad und Dokumenten. Einfach, transparent und sicher - der KYC Complyer vereint alle relevanten Daten und Dokumente auf einer Plattform.

  • Effiziente Prozesssteuerung
  • KYC Unternehmensprofile per Mausklick - inklusive Registerausszugservice und Monitoring
  • Dynamische Visualisierung von Anteilseigner-/ Beteiligungs-Strukturen
  • Leichtere Risikoklassifizierung inklusive Screening (PEP-Status/ Sanktionslisten)
  • Revisionssichere Dokumentation über eine Plattform

Mehr zum KYC Complyer

KYC Profile

Validatis recherchiert KYC Unternehmensprofile mit besonderem Fokus auf wirtschaftlich Berechtigte und gleicht diese mit den einschlägigen Registern ab. Ihre Vorteile:

  • Weniger Rechercheaufwand bei der Enhanced Due Diligence
  • Transparente Darstellung von Eigentums- und Kontrollstrukturen zur Abklärung wirtschaftlich Berechtigter
  • Lückenlose Dokumentation des Ermittlungspfades
  • PEP-/ Sanktionslisten-Screening
  • BaFin-Konformität nach der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie/den BaFin-AuA
  • Keine Auslagerung nach MaRisk AT 9
  • Individuelle integrierbar in eigenes System

Beratungstermin vereinbaren

Registerauszugsservice

Validatis liefert Registerdokumente aus Primärquellen automatisiert. Schnell, einfach und revisionssicher. Ihre Vorteile:

  • Weniger Aufwand bei der Dokumentenbeschaffung
  • Bis zu 90% schnelleres Onboarding
  • Dokumente im Original und als XML-Datei
  • Revisionssichere Archivierung ab Quelle mit öffentlichem Glauben
  • Nahtlos integrierbar in bestehende KYC Prozesse

Beratungstermin vereinbaren

KYC Monitoring

Validatis verfolgt jede Änderung in einschlägigen Quellen, wertet die relevanten Informationen aus und aktualisiert Ihre KYC Unternehmensprofile gemäß Ihren Anforderungen.

  • Tägliches Monitoring und Updating von KYC Unternehmensprofilen
  • Fokus auf den Eigentums- und Kontrollstrukturen, inklusive Berücksichtigung mehrstufiger Beteiligungen
  • Anpassung des Risikomanagements an die Vorgaben der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
  • Verlängerung von Review-Zyklen durch ereignisbasierte Datenaktualisierungen
  • Reduzierung irregulärer Reviews

Beratungstermin vereinbaren

Mit Validatis zum optimalen KYC Prozess.

Primärquellen Daten Illustration

Primärquellen Daten.

Als Marke des Bundesanzeiger Verlages liefert Validatis Unternehmensdaten aus erster Hand.

Digital und sicher Illustration

Digital und Sicher.

Sichern Sie sich den Vorsprung mit der digitalen Optimierung Ihres KYC Prozesses.

Illustration Gesetz

GwG konform.

Nutzen Sie unser Expertenwissen für mehr Sicherheit bei der Erfüllung geldwäscherechtlicher Anforderungen.

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Sie möchten Ihren KYC Workflow optimieren? Unsere Experten finden die passende Lösung für Sie - kostenlos und unverbindlich.

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