1. Schritt KYC Complyer: Identifikation Vertragspartner
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In 5 Schritten erhalten Sie valide Unternehmensinformationen inkl. rechtskonformer Dokumentation. Automatisieren Sie Ihre Geldwäscheprüfung und geben Sie Geldwäsche keine Chance.

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In 5 Schritten durch die Geldwäscheprüfung

Manuelle Prüfung

208

Minuten im Ø*

Complyer Prüfung

25

Minuten im Ø*

Vertragspartner identifizieren

20

Minuten im Ø*

1

Minuten im Ø*

Unternehmens­strukturen abbilden

112

Minuten im Ø*

10

Minuten im Ø*

Wirtschaftlich Berechtigte & Vertretungsorgane ermitteln

16

Minuten im Ø*

8

Minuten im Ø*

Risikoanalyse/-bewertung inkl. Pep-Status & Sanktionslisten

13

Minuten im Ø*

5

Minuten im Ø*

Dokumentation inkl. Registerdokumente

47

Minuten im Ø*

1

Minuten im Ø*

*Die durchschnittliche Dauer bei Prüfung eines mittelständischen, mehrschichtigen Unternehmens. Die Daten wurden in Gesprächen mit Verpflichteten nach dem GwG ermittelt.


Im Video:

So funktioniert die Geldwäscheprüfung (KYC-Prüfung)
mit dem Complyer

Ihre Vorteile mit dem Complyer

Geldwäsche sicher und effizient bekämpfen

 

Wirtschaftlich Berechtigter Icon

Maximale Transparenz sicherstellen

Risiken frühzeitig
erkennen

Daten aus Primärquellen Icon

Revisionssicher dokumentieren

Illustration Gesetz

Regulatorisch konform prüfen

effizient icon

Interne Prozesse effizienter gestalten 

Geldwäsche-
prüfung
sicher & effizient

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Beste Workflow-Lösung des Jahres 2020

Stimmen aus der Jury der deutschen Fachpresse

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Die Jury war von der nutzerfreundlichen Web-Oberfläche und dem komplexen Prüfprozess, der in 5 Schritten durch die gesetzlichen Vorgaben führt, beeindruckt. Was sonst mit erheblichem manuellen Aufwand und Zeiteinsatz recherchiert werden muss, geschieht hier vollautomatisiert. Effizienzgewinn pur!