Infothek

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über unsere Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Seminaren, Webinaren und Events zu informieren.

 

Seminare

18.10.2018 | RWS Verlag | Köln

Praktiker-Seminar GWG Anforderungen der BaFin an die Umsetzung des Geldwäschegesetzes

  • Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie und Anforderungen aus den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum neuen GwG
  • Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
  • Transparenzregister: im Zusammenhang mit dem neuen Geldwäschegesetz, wirtschaftlich Berechtigte, Pflichtenkatalog nach §§ 20, 21 GwG, Funktionsweise, Zugang, KYC Lösungen

Details & Anmeldung

 

23.10.2018 | FORUM Institut | Frankfurt

Transparenzregister & Geldwäschegesetz Seminar

  • Anforderungen GwG 2017
  • Transparenzregister: Hintergrund & Funktionsweise
  • Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
  • Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
  • Ausblick auf Anforderungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018

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Webinare & E-Learning

30.10.2018 + 11.01.2019 | Kostenfrei | Bundesanzeiger Verlag

Kostenfreies Webinar zum Transparenzregister

  • Einführung in das Transparenzregister
  • Technische Informationen zur Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten
  • Klärung grundsätzlicher Fragen zur Einsichtnahme ins Transparenzregister

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12 Monate ab Kauf | € 49,00 inkl. MwSt. | Bundesanzeiger Verlag

Compliance E-Learning - Geldwäscheprävention

  • Theoretische Grundlagen
  • Geldwäsche in der Praxis
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten
  • Wirtschaftlich Berechtigte
  • Geldwäscheprävention
  • Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung

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Besuchen Sie uns vor Ort: Messen & Kongresse

23.-25.10.2018 | Messe Dortmund | Stand Nr. A07

DKM Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft

Mehr Informationen

07.05.2019 | München | Hotel Sofitel Munich Bayerpost

DKF D-A-CH Congress for financial information, Hotel Sofitel Munich Bayerpost