Infothek

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über unsere Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Seminaren, Webinaren und Events zu informieren.

 

Messen, Kongresse und Workshops

12.-13.02.2019 | Köln | Butzweiler Hof

COMPLIANCEforBANKS 2019

Zur Veranstaltung


 

11.04.2019 | Köln | Neven DuMont Haus

4. Cologne Compliance Panel

Zur Veranstaltung


 

07.05.2019 | München | Hotel Sofitel Munich Bayerpost | Stand: tba

DKF D-A-CH Kongress für Finanzinformationen

Zur Veranstaltung


 

14.-15.05.2019 | Köln | Butzweiler Hof 

INNOVATIONSforBANKS 2019

Zur Veranstaltung


 

tba | Frankfurt am Main | Marriott Hotel

Dialogforum Regulatorik im Wandel

 

Webinare und E-Learning


Know Your Customer

Das Know Your Customer Prinzip - kurz: KYC - ist ein zentrales Element der Geldwäscheprävention. Mit praxisorientierten Hinweisen zur Umsetzung von KYC im Alltag helfen wir Ihnen die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 

Intensiv-Webinar | 89,00 € zzgl. MwSt. inklusive Unterlagen

Zielgruppe:

  • Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
  • Rechtsanwälte und Notare

Inhalte:

  • Die allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten
  • Anlagen 1 und 2 zum GwG bei Mandantenverhältnissen
  • Ziele des Know Your Customer Prinzips
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei natürlichen und juristischen Personen
  • Unterstützende Datenbanken (national und international)
  • Sanktionskatalog

KYC für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer - Termine :

  • Di., 16.04.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 13.06.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 14.11.2019 um 11-12 Uhr

Anmeldung

KYC für Rechtsanwälte und Notare - Termine:

  • Do., 11.04.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 04.07.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 05.12.2019 um 11-12 Uhr

Anmeldung

 


 

Erstellung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG

Die Risikoanalyse ist ein zentraler Bestandteil der Geldwäscheprävention. Wir geben Ihnen praxisorientierte Tipps und Hilfestellungen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Intensiv-Webinar | 89,00 € zzgl. MwSt. inklusive Unterlagen

Zielgruppe:

  • Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
  • Rechtsanwälte und Notare

Inhalte:

  • Vorgehensweise bei der Erstellung einer Risikoanalyse
  • Inhalte einer Risikoanalyse
  • Risikoidentifizierung 
  • Betrachtung und Auswertung der einzelnen Risikobereiche
  • Praxishinweise und Lösungsansätze
  • Implementierung von Maßnahmen
  • Mögliche Sanktionen

§ 5 GwG Risikoanalyse für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer - Termine:

  • Fr., 22.03.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 09.05.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 10.10.2019 um 11-12 Uhr

Anmeldung

§ 5 GwG Risikoanalyse für Rechtsanwälte und Notare - Termine:

  • Do., 28.03.2019 um 11-12 Uhr
  • Di., 25.06.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 07.11.2019 um 11-12 Uhr

Anmeldung

 


 

Grundlagen der Geldwäscheprävention

Die wichtigsten gesetzlichen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz verständlich für Sie zusammengefasst - branchenspezifisch und praxisnah.

Intensiv-Webinar | 89,00 € zzgl. MwSt. inklusive Unterlagen

Zielgruppe:

  • Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
  • Rechtsanwälte und Notare

Inhalte:

  • Präventionspflichten nach dem Geldwäschegesetz verständlich zusammengefasst
  • Risikomanagement und -analyse
  • Kundenidentifizierungspflichten
  • Umgang mit ungewöhnlichen Sachverhalten
  • Handling von Verdachtsmeldungen im Kontext von Verschwiegenheitspflichten
  • Spezifische Präventionsmaßnahmen
  • Konsequenzen und Haftungsfragen

 

Geldwäscheprävention für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer - Termine:

  • Mi., 27.02.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 04.04.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 12.09.2019 um 11-12 Uhr

Anmeldung

Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte und Notare - Termine:

  • Do., 21.02.2019 um 11-12 Uhr
  • Di., 21.05.2019 um 11-12 Uhr
  • Do., 19.09.2019 um 11-12 Uhr

Anmeldung

 


 

Transparenzregister

Webinar | Kostenfrei

Inhalte:

  • Einführung in das Transparenzregister
  • Informationen zur Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten
  • Klärung grundsätzlicher Fragen zur Einsichtnahme ins Transparenzregister

Termine:

  • 15.03.2019 um 11 Uhr
  • 25.07.2019 um 11 Uhr

Dauer ca. 30 Minuten

Details & Anmeldung

 


 

Geldwäscheprävention

Compliance E-Learning | € 49,00 inkl. MwSt.
 

Integrieren Sie abwechslungsreiche Lerneinheiten zur Geldwäscheprävention, immer dann wenn es in Ihren Arbeitsalltag passt.

Inhalte:

  • Theoretische Grundlagen zur Geldwäsche
  • Geldwäsche in der Praxis
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten und Geldwäschepräventionspflicht
  • Identifizierung des Vertragspartners
  • Wirtschaftlich Berechtigte
  • Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
  • Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen

Details:

  • Inklusive Abschlusstest und Zertifikat
  • Dauer pro Modul: ca. 45 Minuten
  • Der Zugang zum E-Learning-Modul endet 12 Monaten nach Kauf automatisch

Details & Anmeldung