BEYOND KYC Podcast ▶ Folge 3
KYC = Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten? Ein Einblick
Moderiert von Thorsten Breitkopf,
Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger
![BEYOND KYC Podcast Folge 3 mit Marco Janusch BEYOND KYC Podcast Folge 3 mit Marco Janusch](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/bilder/3-beyondkyc-marco-janusch.jpg)
In unserer 3. Folge geht es um wirtschaftlich Berechtigte und was sie mit Geldwäsche zu tun haben.
In knapp 10 Minuten unterhalten sich Marco Janusch und Thorsten Breitkopf darüber,
- wer der wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens ist,
- weshalb die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten für die KYC-Prüfung nicht ausreicht,
- warum ein Geldwäscherisiko besteht, auch wenn die wirtschaftlich Berechtigten "sauber" sind,
- welches gesetzliche Trio die Basis für die Prüfung bildet und
- was Smart-Home-Systeme mit digitalen KYC-Prozessen gemeinsam haben.
Viel Spaß beim Reinhören:
Jetzt abonnieren auf SpotifyApple PodcastGoogle Podcast
Zu den Personen in
dieser Podcast-Folge
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_thorsten-breitkopf-beyondkyc_e4c91a348d.png)
![](/fileadmin/user_upload/redaktion/validatis/bilder/marco-janusch-validatis.png)