Beyond KYC Podcast ▶ Folge 2

Know Your Customer (KYC): Was steckt wirklich hinter dem Begriff?

Moderiert von Thorsten Breitkopf,
Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger


In unserer 2. Folge geht es über
mehr als nur eine Begriffsdefinition...

In knapp 11 Minuten unterhalten sich Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf darüber, 

  • was sich genau hinter dem Begriff Know Your Customer (KYC) verbirgt,
  • weshalb KYC ein zentrales Werkzeug der Geldwäscheprävention ist,
  • welche 5 Schritte den KYC-Prozess ausmachen,
  • weshalb die Datenbeschaffung nicht nur ein monetärer, zeitlicher, sondern auch ein psychischer Aufwand ist,
  • was ein fehlender KYC-Prozess mit Falschparken zu tun hat und
  • welche Faktoren in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Viel Spaß beim Reinhören:

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Zu den Personen in
dieser Podcast-Folge

 

Thorsten Breitkopf ist seit 1. Januar 2019 Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger. Bis dahin war er knapp zehn Jahre bei der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf als Redakteur für regionale Wirtschaft tätig. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Luftfahrt, Kreditwesen, Industrie, Handwerk und Dienstleistungen. Der Diplom-Kaufmann absolvierte nach dem Abitur eine Lehre zum Bankkaufmann und war mehrere Jahre als Bilanzanalyst bei der Deutschen Bank unter anderem in Köln tätig.

 

 

Salvatore Saporito ist seit August 2019 Managing Director bei Validatis im Bundesanzeiger Verlag und war vorher 17 Jahre bei LexisNexis aktiv. Als eigenständiger Bereich des Bundesanzeiger Verlages vereint Validatis zwei Kernkompetenzen: Unternehmensinformationen aus Primärquellen mit der Kompetenz zur Abbildung regulatorischer Prüfprozesse. Salvatore Saporito ist unter anderem Mitglied im Deutschen Institut für Compliance (DICO), in der DGI Fachgruppe Compliance sowie im österreichischen Compliance Praxis Netzwerk. Er ist regelmäßig Referent mit Themen zu KYC, Geschäftspartnerüberprüfung und Due Diligence-Prozessen und führt unter anderem seit Jahren für das Deutsche Global Compact Netzwerk gemeinsam mit dem DICO Workshops zum Thema Geschäftspartnermanagement durch.