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Graue Liste für Deutschland? Die Listen der FATF und ihre Konsequenzen
Beyond KYC · Folge 4 ·
Folge 4: Die Schwarze, Graue und Weiße Liste der FATF, welche Länder darauf stehen und welche Folgen die Graue Liste für Deutschland und Verpflichtete hätte.
Episode anhören Moderiert von Thorsten Breitkopf,
Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger
In Folge 4 geht es um Schwarze, Graue und Weiße Listen der FATF und deren Konsequenzen
In knapp 10 Minuten sprechen Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf darüber,
- was FATF Listen sind und welche es gibt,
- welche Länder aktuell auf welcher Liste stehen,
- weshalb Deutschland nach der Prüfung der FATF dieses Jahr auf der Grauen Liste landen könnte,
- welche Konsequenzen die Graue Liste für Deutschland und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz hätte und
- ob es in Deutschland wirklich eine Bargeldobergrenze gibt.