BEYOND KYC Podcast ▶ Folge 4 | 30.03.2022
Graue Liste für Deutschland? Die Listen der FATF und ihre Konsequenzen
Moderiert von Thorsten Breitkopf,
Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger

In Folge 4 geht es um Schwarze, Graue und Weiße Listen der FATF und deren Konsequenzen
In knapp 10 Minuten sprechen Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf darüber,
- was FATF Listen sind und welche es gibt,
- welche Länder aktuell auf welcher Liste stehen,
- weshalb Deutschland nach der Prüfung der FATF dieses Jahr auf der Grauen Liste landen könnte,
- welche Konsequenzen die Graue Liste für Deutschland und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz hätte und
- ob es in Deutschland wirklich eine Bargeldobergrenze gibt.
Viel Spaß beim Reinhören:
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