Zum Inhalt springen

Sanktions- und PEP-Screening.Per API direkt in Ihrer Anwendung.

Gleichen Sie Personen und Unternehmen weltweit in Echtzeit mit Sanktions- und PEP-Listen ab. Das Monitoring meldet neue Treffer, sobald sich eine Liste ändert.

API-Zugang anfragenQuellen ansehen
Listeneinträge
1 Mio.+
Quellen
59
Länder und Gebiete
200+

Weltweites Screening über eine API.

Das Screening umfasst Sanktionslisten von OFAC, EU und UN sowie aus Großbritannien, der Schweiz und vielen weiteren Staaten. Hinzu kommen politisch exponierte Personen aus Parlamenten von über 25 Ländern, aus Regierungen und aus Wikidata sowie deren Angehörige und enge Vertraute.

Sanktions- und PEP-Daten

  • SanktionslistenRund 57.000 Personen, Unternehmen und Schiffe
  • Politisch exponierte PersonenRund 266.000 PEPs sowie 15.000 Angehörige und enge Vertraute

Einzel- und Sammelprüfung

  • EinzelprüfungErgebnis in Echtzeit für Ihr Onboarding
  • SammelprüfungBis zu 100 Kunden pro Anfrage

Bestandsprüfung und Monitoring

  • BestandsprüfungBis zu 10.000 Kunden pro Auftrag, auch per CSV
  • MonitoringAutomatische Prüfung bei jeder Listenänderung

Produktfunktionen

Belege zu jedem Treffer.

Der Abgleich kann neben dem Namen auch Geburtsdatum, Nationalität, Aliasnamen und Kennungen berücksichtigen. Zu jedem Treffer erhalten Sie Angaben zu Quelle und Listenversion sowie, soweit veröffentlicht, zu Datum und Grund der Listung. Ob ein Treffer tatsächlich Ihren Kunden betrifft, entscheiden Sie.

Neue EU-Sanktionen übernehmen wir direkt aus dem Amtsblatt der EU, teilweise noch bevor sie in der konsolidierten Liste stehen.

Laufendes Monitoring mit automatischen Benachrichtigungen.

Bei jeder Listenänderung prüft das Monitoring Ihren Kundenbestand erneut. Neue Treffer übermittelt es automatisch an Ihre Anwendung, auf Wunsch per Webhook. Jede Entscheidung Ihres Teams wird mit Zeitstempel dokumentiert.

Ganze Kundenbestände in einem Durchlauf prüfen.

Bei Bestandsübernahmen und regelmäßigen Überprüfungen können Sie bis zu 10.000 Kunden auf einmal prüfen. Sie erhalten eine Ergebnisliste, die Ihr Team direkt abarbeiten kann.

Starten Sie mit der Screening-API.

Beschreiben Sie uns Ihren Anwendungsfall. Wir richten Ihren API-Zugang ein.

info@validatis.de
Keine Weitergabe an Dritte. Kein Tracking.