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Geldwäscheprävention in der Wirtschaftsprüfung
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG sind Wirtschaftsprüfer Verpflichtete im Sinne des GwG und zahlreichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterworfen. In diesem Whitepaper finden Sie alle relevanten Informationen zum Thema Geldwäscheprävention und dem Know your Customer Prinzip (KYC) speziell für den Bereich Wirtschaftsprüfung zusammengefasst.
Diese Themen erwarten Sie im Whitepaper Geldwäscheprävention in der Wirtschaftsprüfung
- Geldwäscheprävention durch KYC
- KYC in der Wirtschaftsprüfung
- Digitalisierung vom KYC-Prozess
- KYC-Prozess in 5 Schritten