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Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte

In diesem Whitepaper finden Sie alle relevanten Informationen zum Thema Geldwäscheprävention und dem Know your Customer Prinzip (KYC) speziell für Rechtsanwälte zusammengefasst.

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Diese Themen erwarten Sie im Whitepaper Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte

 

  • Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte
  • Rechtsanwälte als Verpflichtete im Sinne des GwG
  • Welche Sorgfalstpflichten sind zu beachten?
  • Risikomanagement
  • Mögliche Sanktionen
  • KYC-Prüfung in 5 Schritten