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Geldwäscheprävention Whitepaper

In diesem Whitepaper fassen wir alle relevanten Themen rund um Geldwäscheprävention zusammen: Von den Grundlagen bis hin zu Sorgfaltspflichten, internen Sicherungsmaßnahmen und möglichen Sanktionen.

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Das erhalten Sie im Geldwäscheprävention Whitepaper

 

  • Erläuterung der Begriffe Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Wer sind geldwäscherechtlich Verpflichtete?
  • Erklärung Ihrer Sorgfaltspflichten
  • Meldepflichten: Wann ist eine Verdachtsmeldung zu erstatten und welche weiteren Pflichten gibt es für Sie?
  • Transparenzregister: Pflichten und Einsichtsmöglichkeiten
  • Funktion der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

 

Ist das Geldwäscheprävention Whitepaper interessant für mich? 

Das Geldwäscheprävention Whitepaper ist interessant für Sie, wenn Sie zum Verpflichtetenkreis nach dem Geldwäschegesetz gehören. Dazu zählen unter anderem folgende Berufsgruppen:

  • Notare
  • Banken
  • Güterhändler
  • Steuerberater
  • Rechtsanwälte
  • Wirtschaftsprüfer
  • Finanzdienstleister
  • Immobilienmakler