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Geldwäscheprävention in der Praxis

In dieser PDF erhalten hilfreiche Informationen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz in der Praxis.

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Diese Themen erwarten Sie:

  • Erläuterung der Begriffe Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Wer ist verpflichtet?
  • Erklärung Ihrer Sorgfaltspflichten
  • Meldepflichten: Wann ist eine Verdachtsmeldung zu erstatten und welche weiteren Pflichten gibt es für Sie?
  • Transparenzregister: Pflichten und Einsichtsmöglichkeiten
  • Funktion der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

 

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