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Geldwäscheprävention in der Praxis
In dieser PDF erhalten hilfreiche Informationen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz in der Praxis.
Diese Themen erwarten Sie:
- Erläuterung der Begriffe Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Wer ist verpflichtet?
- Erklärung Ihrer Sorgfaltspflichten
- Meldepflichten: Wann ist eine Verdachtsmeldung zu erstatten und welche weiteren Pflichten gibt es für Sie?
- Transparenzregister: Pflichten und Einsichtsmöglichkeiten
- Funktion der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen