Kostenfreies Webinar | 27.02.2024 | 14:00-15:00 Uhr

Geldwäscheprävention
in der Praxis

Wie Sie Ihren KYC-Prozess rechtssicher und effizient gestalten

Peter Blachani, KYC-Berater und zertifizierter Geldwäschebeauftragter bei Validatis, bietet Ihnen in seinem Webinar praxisnahe Einblicke in die Welt der Geldwäscheprävention. Erfahren Sie wie Sie die allgemeinen Sorgfaltspflichten gemäß Geldwäschegesetz rechtssicher erfüllen, worauf Sie besonders achten sollten und wie Sie Ihren KYC-Prozess optimieren können.

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Was Sie im Webinar lernen:

  • Identifizierung des Geschäftspartners: Erfahren Sie, welche Informationen und Dokumente unverzichtbar sind und wie Sie diese effizient und rechtssicher beschaffen.
  • Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln: Lernen Sie die Fallstricke bei der Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter kennen und erfahren Sie welche Quellen notwendig sind, um alle Informationen zu erhalten.
  • PEP- und Sanktionslistenprüfung: Erfahren Sie, wie Sie politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionslisten effektiv überprüfen und wie Sie Risiken bewerten, um Ihr Unternehmen vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.
  • Dokumentation: Lernen Sie bewährte Praktiken zur Dokumentation Ihrer KYC-Prozesse kennen, um revisionssicher zu sein und regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.
  • KYC-Prozess automatisieren: Erfahren Sie, mit welchen Tools Sie Ihren Prozess effizienter gestalten.

Das Webinar richtet sich an alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, dazu gehören u.a. Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Versicherungen, Immobilien, Güterhandel.

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"In unserem Webinar übersetze ich rechtliche Grundlagen des Geldwäschegesetzes in die Praxis. Mein Ziel ist es, Ihnen ein klares Verständnis dafür zu vermitteln, was Sie wirklich beachten müssen und wie Sie Ihre Sorgfaltspflichten effektiv in Ihrem Unternehmen umsetzen. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!"

- Peter Blachani

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