Das perfekte Duo für Ihre Geschäftspartnerprüfung
Sie nutzen Eticor, um Ihre Vorschriften aus Gesetzen, Normen, Verträgen und internen Richtlinien zu organisieren? Dann geht's jetzt zur praktischen Umsetzung mit dem Complyer: Unser nutzerfreundliches Online-Tool führt Sie in nur 5 Schritten effizient und rechtssicher durch Ihre Geschäftspartnerprüfung in den Bereichen Geldwäscheprävention und Lieferantenmanagement.
Vertragspartner bis zu 90% schneller identifizieren.
Aktuelle Daten aus den amtlichen Registern sind auf einer intuitiven Oberfläche aggregiert. Auch Abrufe von Handelsregisterauszügen sind mit einem Klick möglich.
Alle Vertretungsorgane auf einen Blick.
Sämtliche Funktionsträger Ihres Vertragspartners sind auf Basis öffentlicher Quellen tagesaktuell konsolidiert und in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.
Eigentums- und Kontrollstruktur in wenigen Klicks durchdringen.
Über interaktive Diagramme identifizieren Sie Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte in nur wenigen Minuten. Zur Validierung erhalten Sie mit nur einem Klick die Gesellschafterlisten.
Risikofaktoren identifizieren und managen.
PEP-Status, Sanktionslisten-Screenings und potenzielle Risiken aufgrund von Branchencode oder Land: Alle Risikofaktoren sind in einer Übersicht dargestellt. Die eigene Risikobewertung samt Review-Zyklus können Sie pro Unternehmen hinterlegen.
Unternehmensprofile revisionssicher dokumentieren.
Im letzten Schritt können Sie mit einem Klick das vollständige Profil Ihres Geschäftspartners samt Originaldokumenten herunterladen und erfüllen so die Aufzeichnungspflicht.
In 5 Schritten durch die Geldwäscheprüfung | Manuelle Prüfung208 Minuten im Ø* | Complyer Prüfung25 Minuten im Ø* |
|---|---|---|
 Vertragspartner identifizieren | 20 Minuten im Ø* | 1 Minuten im Ø* |
 Unternehmensstrukturen abbilden | 112 Minuten im Ø* | 10 Minuten im Ø* |
 Wirtschaftlich Berechtigte & Vertretungsorgane ermitteln | 16 Minuten im Ø* | 8 Minuten im Ø* |
 Risikoanalyse/-bewertung inkl. Pep-Status & Sanktionslisten | 13 Minuten im Ø* | 5 Minuten im Ø* |
 Dokumentation inkl. Registerdokumente | 47 Minuten im Ø* | 1 Minuten im Ø* |
*Die durchschnittliche Dauer bei Prüfung eines mittelständischen, mehrschichtigen Unternehmens. Die Daten wurden in Gesprächen mit Verpflichteten nach dem GwG ermittelt.
Ihr erster Schritt zu einem effizienten und sicheren Prozess:
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