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In 5 Schritten erhalten Sie valide Unternehmensinformationen inkl. rechtskonformer Dokumentation. Automatisieren Sie Ihre Geldwäscheprüfung und geben Sie Geldwäsche keine Chance.
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In 5 Schritten durch die Geldwäscheprüfung | Manuelle Prüfung208 Minuten im Ø* | Complyer Prüfung25 Minuten im Ø* |
|---|---|---|
 Vertragspartner identifizieren | 20 Minuten im Ø* | 1 Minuten im Ø* |
 Unternehmensstrukturen abbilden | 112 Minuten im Ø* | 10 Minuten im Ø* |
 Wirtschaftlich Berechtigte & Vertretungsorgane ermitteln | 16 Minuten im Ø* | 8 Minuten im Ø* |
 Risikoanalyse/-bewertung inkl. Pep-Status & Sanktionslisten | 13 Minuten im Ø* | 5 Minuten im Ø* |
 Dokumentation inkl. Registerdokumente | 47 Minuten im Ø* | 1 Minuten im Ø* |
*Die durchschnittliche Dauer bei Prüfung eines mittelständischen, mehrschichtigen Unternehmens. Die Daten wurden in Gesprächen mit Verpflichteten nach dem GwG ermittelt.
Ihr erster Schritt zu einem effizienten und sicheren Prozess:
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Im Video:
So funktioniert die Geldwäscheprüfung (KYC-Prüfung)
mit dem Complyer
Ihre Vorteile mit dem Complyer
Geldwäsche sicher und effizient bekämpfen
Beste Workflow-Lösung des Jahres 2020
Stimmen aus der Jury der deutschen Fachpresse
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Die Jury war von der nutzerfreundlichen Web-Oberfläche und dem komplexen Prüfprozess, der in 5 Schritten durch die gesetzlichen Vorgaben führt, beeindruckt. Was sonst mit erheblichem manuellen Aufwand und Zeiteinsatz recherchiert werden muss, geschieht hier vollautomatisiert. Effizienzgewinn pur!