Finanzsektor – Banken und Versicherungen

Vertrauen Sie bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und Innovationen auf die Daten und Services von Validatis

Geändertes Kundenverhalten, neue Finanztechnologien und gesetzliche Anforderungen stellen Unternehmen, gerade im Finanzsektor, stetig vor große Herausforderungen:

  • durch regulatorische Verpflichtungen, wie zum Beispiel mit der 4. EU Geldwäsche Richtlinie, MiFIR/MiFID II oder AnaCredit,
  • durch die wachsende Komplexität der Informations-Beschaffung, speziell bei Customer Due Diligence Prozessen,
  • durch stark erhöhte Ressourcenbelastung bei der Geschäftskunden-Analyse.

Um den Anforderungen schnell und effizient gerecht zu werden, ist es besonders wichtig, dass man sich bei der Informations-Beschaffung auf Quelle und Daten verlassen kann.

Mit Valdatis Sicherheit gewinnen und Ressourcen sparen

Um den Herausforderungen angemessen zu begegnen, stellen wir Ihnen Informationen zur Verfügung, die zielgerichtet aufgearbeitet und on-demand verfügbar sind. So sparen Sie Ressourcen und machen Ihren Workflow schlank und effizient.

Mit den KYC-Services von Validatis aus dem Hause des Bundesanzeiger Verlages optimieren Sie

  • relevante KYC-Prüfprozesse beim Customer Onboarding,
  • die Überwachung bestehender Kundenbeziehungen, insbesondere das Monitoring wesentlicher Veränderungen, wie der Wechsel der wirtschaftlich Berechtigten oder Sitzverlegung in ein anderes Land,
  • die Überprüfung spezieller Risiko-Merkmale zu politisch exponierten Personen (PeP), Sanktions- und Brancheninformationen.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung mit Register-Recherchen und schonen Sie Ihre Ressourcen. Die Services von Validatis unterstützen Sie dabei durch vollautomatisierte Beschaffung von offiziellen und amtlichen Informationen, die revisionssicher sind.

Ihre Services für valide Informationen, Automatisierung und Effizienz

Von Registerauszugsservice über Monitoring bis zu Consulting und Seminaren: mit Validatis nutzen Sie Wissen und Expertise aus erster Quelle.

  • Registerauszugsservices
  • Unternehmensprofile
  • Monitoring
  • Screening

Ihre Services im Überblick

Validatis

Bundesanzeiger Verlag GmbH 
Amsterdamer Straße 192 | 50735 Köln

validatis(at)bundesanzeiger.de 

0800 1234-334

Kontaktieren Sie uns! 
Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles Angebot zusammen.

Kontaktdaten