KYC, Unternehmensdaten und Geldwäscheprävention verständlich eingeordnet. Entdecke Fachartikel, Leitfäden und Gespräche mit Menschen aus der Praxis.
Ab dem 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Was das EU-Geldwäschepaket regelt, was die neue Behörde AMLA tut und was Verpflichtete jetzt vorbereiten sollten.
Der Geldwäschebeauftragte ist wesentlicher Bestandteil der unternehmerischen Compliance. Viele geldwäscherechtlich Verpflichtete müssen auch einen Geldwäschebeauftragten bestellen. Aber wann ist eine Bestellung verpflichtend? Was sind die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten? Wer kann und darf dieses Amt überhaupt übernehmen? Genießt der Geldwäschebeauftragte (erweiterten) Kündigungsschutz? Antworten auf diese und weitere…
Geldwäsche ist eine Straftat, die nicht unerhebliche Sanktionen und Strafen nach sich ziehen kann. Diese Strafen betreffen nicht nur Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz, sondern auch Personen nach dem Strafgesetzbuch (§ 261 StGB). Sowohl für natürliche als auch für juristische Personen ist es daher entscheidend, sich um Geldwäscheprävention zu bemühen. Welches Verhalten konkret nach § 261 StGB strafbar ist und welche…
Das Geldwäschegesetz soll verhindern, dass illegale Geldströme in den Wirtschaftskreislauf eindringen. Es setzt die EU-Geldwäscherichtlinien in deutsches Recht um. Ab dem 10. Juli 2027 gilt zusätzlich die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) unmittelbar.
Die FATF ist die wichtigste internationale Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Sie entwickelt Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese werden von aktuell 35 Mitgliedsstaaten übernommen. Weiterlesen ↓
Geldwäscheprävention gehört zu den wichtigsten Themen unserer Zeit - und beschränkt sich längst nicht auf einzelne Unternehmen der Länder, die unter der Beobachtung der FATF stehen. Egal, ob Schwarze, Weiße oder Graue Liste: Wenn es um die globale Bekämpfung von Finanzkriminalität geht, müssen alle Unternehmen mitziehen und einen aktiven Beitrag leisten. In diesem Artikel erfahren Sie, was die FATF-Listen konkret bedeuten,…
Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie ist am 9. Juli 2018 in Kraft getreten und wurde in Deutschland zum 1. Januar 2020 umgesetzt. Sie ergänzt die 4. EU-Geldwäscherichtlinie, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gezielter zu bekämpfen. Die wichtigsten Änderungen, wer betroffen ist und was zu tun ist.
Für viele Unternehmen und Personen innerhalb, aber auch außerhalb des Finanzsektors ist eine ordnungsgemäße Geldwäscheprävention verpflichtend. Dabei sollen Vermögenswerte aus illegaler Herkunft frühzeitig aufgespürt und so verhindert werden, dass diese Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf gelangen. Das Geldwäschegesetz (GwG) regelt nicht nur die Geldwäscheprävention, sondern auch die Prävention der…
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterstützen Unternehmen aus dem Finanzsektor Ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über Hintergründe, wesentlichen Aspekte und aktuelle Änderungen sowie hilfreiche Praxistipps.
Geldwäsche ist so präsent wie nie. Die Zahl der Verdachtsmeldungen, vor allem aus dem Finanzsektor, steigen jährlich an. Doch nicht nur große Unternehmen wie Kreditinstitute und Finanzdienstleister sind betroffen – auch Rechtsanwälte und Notare müssen mit der gestiegenen Wirtschaftskriminalität umgehen und Präventionsmaßnahmen erfolgreich etablieren.