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Das Know Your Customer Prinzip (KYC) dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Wirtschaftskriminalität. Insbesondere im Finanzsektor, aber auch in anderen Branchen, ist eine Prüfung nach dem KYC Prinzip zur präzisen Identifikation von Kunden und Geschäftspartnern rechtlich vorgeschrieben. Definition, rechtliche Grundlagen und weitere Details finden Sie hier verständlich zusammengefasst.
Ab dem 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Was das EU-Geldwäschepaket regelt, was die neue Behörde AMLA tut und was Verpflichtete jetzt vorbereiten sollten.
Der Geldwäschebeauftragte ist wesentlicher Bestandteil der unternehmerischen Compliance. Viele geldwäscherechtlich Verpflichtete müssen auch einen Geldwäschebeauftragten bestellen. Aber wann ist eine Bestellung verpflichtend? Was sind die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten? Wer kann und darf dieses Amt überhaupt übernehmen? Genießt der Geldwäschebeauftragte (erweiterten) Kündigungsschutz? Antworten auf diese und weitere…
Geldwäsche ist eine Straftat, die nicht unerhebliche Sanktionen und Strafen nach sich ziehen kann. Diese Strafen betreffen nicht nur Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz, sondern auch Personen nach dem Strafgesetzbuch (§ 261 StGB). Sowohl für natürliche als auch für juristische Personen ist es daher entscheidend, sich um Geldwäscheprävention zu bemühen. Welches Verhalten konkret nach § 261 StGB strafbar ist und welche…
Das Geldwäschegesetz soll verhindern, dass illegale Geldströme in den Wirtschaftskreislauf eindringen. Es setzt die EU-Geldwäscherichtlinien in deutsches Recht um. Ab dem 10. Juli 2027 gilt zusätzlich die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) unmittelbar.
Due Diligence bedeutet allgemein die sorgfältige Analyse und Bewertung eines Gegenstandes im geschäftlichen Zusammenhang. Due Diligence Prüfungen werden insbesondere im Rahmen von bevorstehenden Transaktionen, wie Unternehmenskäufen durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz sind Customer Due Diligence Prüfungen bzw. die sorgfältige Prüfung von Neu- und Bestandskunden zentraler Bestandteil bei der Erfüllung der…
Das Unternehmensregister ist das offizielle Online-Verzeichnis von Unternehmen, in dem rechtlich relevante Informationen zu allen Firmen gesammelt werden. Wir informieren Sie zu Inhalten, zur Funktionsweise der Datenerfassung sowie über Nutzen und Pflichten für Unternehmen.
Das Transparenzregister ist ein zentrales Instrument zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In diesem Artikel erfahren Sie, was das Transparenzregister ist, wer meldepflichtig ist und wie Sie Einsicht erhalten können.
Die FATF ist die wichtigste internationale Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Sie entwickelt Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese werden von aktuell 35 Mitgliedsstaaten übernommen. Weiterlesen ↓
Geldwäscheprävention gehört zu den wichtigsten Themen unserer Zeit - und beschränkt sich längst nicht auf einzelne Unternehmen der Länder, die unter der Beobachtung der FATF stehen. Egal, ob Schwarze, Weiße oder Graue Liste: Wenn es um die globale Bekämpfung von Finanzkriminalität geht, müssen alle Unternehmen mitziehen und einen aktiven Beitrag leisten. In diesem Artikel erfahren Sie, was die FATF-Listen konkret bedeuten,…