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Sanktionslistenprüfung in der Praxis
Erfahren Sie in diesem Whitepaper die wichtigsten Fakten über Sanktionslisten, was bei der Prüfung Ihrer Geschäftspartner zu beachten ist und welche Maßnahmen Sie bei einem Treffer auf der Sanktionsliste einleiten sollten.
Folgende Themen erwarten Sie im Whitepaper:
- Was sind Sanktionslisten und welche gibt es?
- Wer ist zur Sanktionsprüfung verpflichtet?
- Welche Daten sind zu prüfen?
- Prüfungszyklus: Wie häufig sollte man auf Sanktionslisten prüfen?
- Treffer auf Sanktionsliste – was nun?
- Mögliche Konsequenzen bei Verstößen
- Sanktionsprüfung automatisieren