Kostenfreier Praxisleitfaden
Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln und prüfen
Erfahren Sie in unserem Praxisleitfaden die Anforderungen des Geldwäschegesetzes mit wertvollen Tipps und vielen Fallbeispielen zur erfolgreichen Identifizierung und Prüfung wirtschaftlich Berechtigter.
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Unser umfassender Praxisleitfaden
hilft Ihnen dabei:
- Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes für Ermittlung und Prüfung wirtschaftlich Berechtigter zu verstehen
- Ermittlungspfade von wirtschaftlich Berechtigte anhand von anschaulichen Fallbeispielen nachzuvollziehen
- Risikofaktoren wirtschaftlich Berechtigter zu erkennen
- Relevante Informations-Quellen und Dokumente auszuwählen
- Ihre Ergebnisse revisionssicher zu dokumentieren
- Herausforderungen zu erkennen und zu meistern
Dieser Praxisleitfaden ist ideal für Unternehmen und Fachleute, die eine fundierte und praxisnahe Anleitung suchen, um das Geldwäschegesetz erfolgreich umzusetzen.