Kostenfreier Praxisleitfaden

Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln und prüfen

Erfahren Sie in unserem Praxisleitfaden die Anforderungen des Geldwäschegesetzes mit wertvollen Tipps und vielen Fallbeispielen zur erfolgreichen Identifizierung und Prüfung wirtschaftlich Berechtigter.

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Unser umfassender Praxisleitfaden
hilft Ihnen dabei:
 

  • Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes für Ermittlung und Prüfung wirtschaftlich Berechtigter zu verstehen
  • Ermittlungspfade von wirtschaftlich Berechtigte anhand von anschaulichen Fallbeispielen nachzuvollziehen
  • Risikofaktoren wirtschaftlich Berechtigter zu erkennen
  • Relevante Informations-Quellen und Dokumente auszuwählen
  • Ihre Ergebnisse revisionssicher zu dokumentieren
  • Herausforderungen zu erkennen und zu meistern
     

Dieser Praxisleitfaden ist ideal für Unternehmen und Fachleute, die eine fundierte und praxisnahe Anleitung suchen, um das Geldwäschegesetz erfolgreich umzusetzen.

 

 

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