Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln und prüfen

Erfahren Sie in unserem Praxisleitfaden die Anforderungen des Geldwäschegesetzes mit wertvollen Tipps und vielen Fallbeispielen zur erfolgreichen Identifizierung und Prüfung wirtschaftlich Berechtigter.

Unser umfassender Praxisleitfaden
hilft Ihnen dabei:

• Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes für Ermittlung und Prüfung wirtschaftlich Berechtigter zu verstehen
• Ermittlungspfade von wirtschaftlich Berechtigte anhand von anschaulichen Fallbeispielen nachzuvollziehen
• Risikofaktoren wirtschaftlich Berechtigter zu erkennen
• Relevante Informations-Quellen und Dokumente auszuwählen
• Ihre Ergebnisse revisionssicher zu dokumentieren
• Herausforderungen zu erkennen und zu meistern
  

Dieser Praxisleitfaden ist ideal für Unternehmen und Fachleute, die eine fundierte und praxisnahe Anleitung suchen, um das Geldwäschegesetz erfolgreich umzusetzen.