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Geldwäscheprävention=KYC? Ein Blick hinter die Kulissen

Beyond KYC · Folge 1 ·

Folge 1: Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf darüber, wie Geldwäsche funktioniert, warum Deutschland als Geldwäscheparadies gilt und welche Rolle KYC dabei spielt.

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Geldwäscheprävention=KYC? Ein Blick hinter die Kulissen

Moderiert von Thorsten Breitkopf,
Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger

Endlich ist es soweit: Die 1. Folge von
Beyond KYC - Der PODCAST über Geldwäscheprävention, Compliance & mehr ist online!

In unserer Premiere sprechen Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf über folgende Themen:

  • Wie Geldwäsche funktioniert und was Al Capone damit zu tun hat
  • Weshalb das „solide“ Deutschland ein Geldwäscheparadies ist
  • Welche Rolle Know Your Customer (KYC) bei der Geldwäscheprävention spielt
  • Warum KYC und Geldwäscheprävention nicht nur ein Thema für Banken ist und insbesondere Immobilienmakler, Kunst- und Automobilhändler auch handeln müssen

Viel Spaß beim Reinhören:

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Zu den Personen in
dieser Podcast-Folge

Thorsten Breitkopf ist seit 1. Januar 2019 Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger. Bis dahin war er knapp zehn Jahre bei der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf als Redakteur für regionale Wirtschaft tätig. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Luftfahrt, Kreditwesen, Industrie, Handwerk und Dienstleistungen. Der Diplom-Kaufmann absolvierte nach dem Abitur eine Lehre zum Bankkaufmann und war mehrere Jahre als Bilanzanalyst bei der Deutschen Bank unter anderem in Köln tätig.

Salvatore Saporito ist ehemaliger Managing Director bei Validatis im Bundesanzeiger Verlag und war vorher 17 Jahre bei LexisNexis aktiv. Als eigenständiger Bereich des Bundesanzeiger Verlages vereint Validatis zwei Kernkompetenzen: Unternehmensinformationen aus Primärquellen mit der Kompetenz zur Abbildung regulatorischer Prüfprozesse. Salvatore Saporito ist unter anderem Mitglied im Deutschen Institut für Compliance (DICO), in der DGI Fachgruppe Compliance sowie im österreichischen Compliance Praxis Netzwerk. Er ist regelmäßig Referent mit Themen zu KYC, Geschäftspartnerüberprüfung und Due Diligence-Prozessen und führt unter anderem seit Jahren für das Deutsche Global Compact Netzwerk gemeinsam mit dem DICO Workshops zum Thema Geschäftspartnermanagement durch.