Intensiv-Webinar

Know Your Customer Webinar

Das Know Your Customer Prinzip - kurz: KYC - ist ein zentrales Element der Geldwäscheprävention. Mit praxisorientierten Hinweisen zur Umsetzung von KYC im Alltag helfen wir Ihnen die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 

89,00 € zzgl. MwSt. inklusive Unterlagen

Zielgruppe:

  • Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
  • Rechtsanwälte und Notare

Inhalte:

  • Die allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten
  • Anlagen 1 und 2 zum GwG bei Mandantenverhältnissen
  • Ziele des Know Your Customer Prinzips
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei natürlichen und juristischen Personen
  • Unterstützende Datenbanken (national und international)
  • Sanktionskatalog