Intensiv-Webinar

Grundlagen der Geldwäscheprävention

Die wichtigsten gesetzlichen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz verständlich für Sie zusammengefasst - branchenspezifisch und praxisnah.

89,00 € zzgl. MwSt. inklusive Unterlagen

Zielgruppe:

  • Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
  • Rechtsanwälte und Notare

Inhalte:

  • Präventionspflichten nach dem Geldwäschegesetz verständlich zusammengefasst
  • Risikomanagement und -analyse
  • Kundenidentifizierungspflichten
  • Umgang mit ungewöhnlichen Sachverhalten
  • Handling von Verdachtsmeldungen im Kontext von Verschwiegenheitspflichten
  • Spezifische Präventionsmaßnahmen
  • Konsequenzen und Haftungsfragen