E-Learning

Geldwäscheprävention

Integrieren Sie abwechslungsreiche Lerneinheiten zur Geldwäscheprävention, immer dann wenn es in Ihren Arbeitsalltag passt.

49,00 € inkl. MwSt. für 12 Monate

Inhalte:

  • Theoretische Grundlagen zur Geldwäsche
  • Geldwäsche in der Praxis
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten und Geldwäschepräventionspflicht
  • Identifizierung des Vertragspartners
  • Wirtschaftlich Berechtigte
  • Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
  • Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen

Details:

  • Inklusive Abschlusstest und Zertifikat
  • Dauer pro Modul: ca. 45 Minuten
  • Der Zugang zum E-Learning-Modul endet 12 Monaten nach Kauf automatisch
  • Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

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