KYC Monitoring

Wir verfolgen jede Änderung in den Quellinformationen, werten die relevanten Informationen aus und aktualisieren, gemäß Ihren Richtlinien, das KYC Unternehmensprofil Ihrer Kunden auch über komplexe Unternehmensstrukturen hinweg. Dabei berücksichtigen wir insbesondere die Register für Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten nach dem aktuellen Geldwäschegesetz.

  • Tägliches Monitoring und Updating von KYC Unternehmensprofilen, insbesondere hinsichtlich Eigentums- und Kontrollstrukturen
  • Anpassung des Risikomanagements an die Vorgaben der aktuellen EU-Geldwäscherichtlinie
  • Verlängerung von Review-Zyklen durch ereignisbasierte Datenaktualisierungen
  • Reduktion irregulärer Reviews

Mit Ihrem persönlichen Berater können Sie die ersten Schritte für Ihre zukunftsorientierte KYC-Lösung besprechen.

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