KYC Services

Umfassende Geschäftskundenanalysen im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes beanspruchen erhebliche Ressourcen. Automatisierte KYC Services schaffen einen schlanken und effizienten Customer Due Diligence Prozess.
Validatis KYC Services im Überblick

Registerauszugsservices

Wir beschaffen Ihnen in automatisierten Verfahren Registerdokumente aus den einschlägigen Registern (Primärquellen), um Ihren KYC Prozess zu beschleunigen, zu digitalisieren und bei Verfügbarkeit mit öffentlichem Glauben zu versehen.

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KYC Unternehmensprofile

Wir recherchieren individuelle KYC Unternehmensprofile mit besonderem Fokus auf den wirtschaftlich Berechtigten und gleichen die Informationen mit den einschlägigen Registern sowie weiteren öffentlichen Quellen ab. Die Herleitung der Informationen bleibt für Sie zwecks Nachvollziehbarkeit der Recherche transparent.

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KYC Monitoring

Wir verfolgen jede Änderung in den Quellinformationen, werten die relevanten Informationen aus und aktualisieren, gemäß Ihren Richtlinien, das KYC Unternehmensprofil Ihrer Kunden auch über komplexe Unternehmensstrukturen hinweg. Dabei berücksichtigen wir insbesondere die Register für Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten nach dem aktuellen Geldwäschegesetz.

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Screening

EU und nationale Veröffentlichungen sowie internationale Sanktionslisten, einschließlich der Resolutionen der UN.

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Consulting (Prozess)

Mit unserer Expertise für die Umsetzung regulatorischer Prozesse auf Basis digitaler Daten und Register beraten wir Sie gerne zu Ihren maßgeschneiderten KYC-Lösungen

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Validatis

Bundesanzeiger Verlag GmbH 
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