Regulatorik

Im Zuge der gestiegenen regulatorischen Anforderungen an unsere Kunden, wurde mit Validatis ein unabhängiges, privatwirtschaftliches und getrenntes Geschäftsfeld entwickelt, das den Qualitätsanspruch des Bundesanzeiger Verlages und seine Expertise für die Umsetzung regulatorischer Prozesse auf Basis digitaler Daten und Register in den Dienst der Wirtschaft stellt.

AnaCredit

Eine regelkonforme Übermittlung der Kundenstammdaten an die Deutsche Bundesbank ist für jedes Kreditinstitut nicht nur kosten- und zeitintensiv, sondern auch eine Herausforderung in Bezug auf die Sicherstellung der Stammdatenqualität für jeden meldepflichtigen Kreditnehmer.

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GWG - Geldwäschegesetz

Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens steht im Kern Ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Validatis bietet Ihnen insbesondere im Hinblick auf die Customer Due Diligence auf Ihre KYC Prozesse optimierte Dienstleistungen an.

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MIFIR/MIFID II

Das Legal Entity Identifier Register (LEIReg) des Bundesanzeiger Verlags als eine der offiziell und weltweit akkreditierten Vergabestellen ist Ihr Partner in Sachen LEI.

Durch langjährige Erfahrungen im Bereich von elektronisch geführten Registern insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmensdaten, können wir als Partner an Ihrer Seite, den Akkreditierungsvorgang erheblich beschleunigen.

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Offenlegung

Die durch die europäische Aufsichtsbehörde European Securities und Markets Authority (ESMA) geforderte Veröffentlichung soll in dem einheitlichen elektronischen Berichtsformat, dem European Single Electronic-Format (ESEF) erfolgen. Das Format basiert auf dem bisherigen Format iXBRL. Wir unterstützen Sie hierbei.

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Validatis

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