E-Learning
Geldwäscheprävention
Integrieren Sie abwechslungsreiche Lerneinheiten zur Geldwäscheprävention, immer dann wenn es in Ihren Arbeitsalltag passt.
49,00 € inkl. MwSt. für 12 Monate
Inhalte:
- Theoretische Grundlagen zur Geldwäsche
- Geldwäsche in der Praxis
- Gesetzliche Grundlagen
- Allgemeine Sorgfaltspflichten und Geldwäschepräventionspflicht
- Identifizierung des Vertragspartners
- Wirtschaftlich Berechtigte
- Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
- Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen
Details:
- Inklusive Abschlusstest und Zertifikat
- Dauer pro Modul: ca. 45 Minuten
- Der Zugang zum E-Learning-Modul endet 12 Monaten nach Kauf automatisch
- Mehrplatzlizenzen auf Anfrage