Compliance E-Learning

Geldwäscheprävention für Banken und Versicherungen

Integrieren Sie abwechslungsreiche Lerneinheiten zur Geldwäscheprävention in Ihren Arbeitsalltag.

49,00 € inkl. MwSt. für 12 Monate

Zielgruppe: 

  • Banken
  • Versicherungen

E-Learning Inhalte: 

  • Theoretische Grundlagen zur Geldwäscheprävention
  • Geldwäscheprävention in der Praxis: So werden Sie aufmerksam und
    identifizieren Geldwäsche-Indizien
  • Gesetzliche Regelungen
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten und Geldwäschepräventionspflicht
  • Identifizierung des Vertragspartners
  • Wirtschaftlich Berechtigte
  • Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
  • Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen
  • Mögliche Konsequenzen

Produktdetails:

  • Inklusive Abschlusstest und Zertifikat
  • Lernzeit pro Modul: ca. 45 Minuten
  • Der Zugang zum E-Learning-Modul endet 12 Monaten nach Kauf automatisch
  • Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

Weiter zur Anmeldung bei Reguvis