Compliance E-Learning
Geldwäscheprävention für Banken und Versicherungen
Integrieren Sie abwechslungsreiche Lerneinheiten zur Geldwäscheprävention in Ihren Arbeitsalltag.
49,00 € inkl. MwSt. für 12 Monate
Zielgruppe:
- Banken
- Versicherungen
E-Learning Inhalte:
- Theoretische Grundlagen zur Geldwäscheprävention
- Geldwäscheprävention in der Praxis: So werden Sie aufmerksam und
identifizieren Geldwäsche-Indizien - Gesetzliche Regelungen
- Allgemeine Sorgfaltspflichten und Geldwäschepräventionspflicht
- Identifizierung des Vertragspartners
- Wirtschaftlich Berechtigte
- Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung
- Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen
- Mögliche Konsequenzen
Produktdetails:
- Inklusive Abschlusstest und Zertifikat
- Lernzeit pro Modul: ca. 45 Minuten
- Der Zugang zum E-Learning-Modul endet 12 Monaten nach Kauf automatisch
- Mehrplatzlizenzen auf Anfrage