Mit dem Complyer wird Ihre Geschäftspartnerprüfung sicher und effizient

Über die nutzerfreundliche Complyer Oberfläche durchdringen Sie in weniger als 15 Minuten auch komplexere Unternehmensstrukturen bis hin zum wirtschaftlich Berechtigten samt Risikoinformationen und revisionssicherer Dokumentation.

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In 5 Schritten durch die KYC-Prüfung
Ihrer Geschäftspartner

 

Vertragspartner bis zu 90% schneller identifizieren.

Aktuelle Daten aus den amtlichen Registern sind auf einer intuitiven Oberfläche aggregiert. Auch Abrufe von Handelsregisterauszügen sind mit einem Klick möglich.

1. Schritt KYC Complyer: Identifikation Vertragspartner
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2. Schritt KYC Complyer: Prüfung Vertretungsorgane

Alle Vertretungsorgane auf einen Blick.

Sämtliche Funktionsträger Ihres Vertragspartners sind auf Basis öffentlicher Quellen tagesaktuell konsolidiert und in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.

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Eigentums- und Kontrollstruktur in wenigen Klicks durchdringen.

Über interaktive Diagramme identifizieren Sie Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte in nur wenigen Minuten. Zur Validierung erhalten Sie mit nur einem Klick die Gesellschafterlisten.

3. Schritt KYC Complyer: Prüfung Eigentums- und Kontrollstrukturen
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4. Schritt KYC Complyer: Risikoinformationen

Risikofaktoren identifizieren und managen.

PEP-Status, Sanktionslisten-Screenings und potenzielle Risiken aufgrund von Branchencode oder Land: Alle Risikofaktoren sind in einer Übersicht dargestellt. Die eigene Risikobewertung samt Review-Zyklus können Sie pro Unternehmen hinterlegen.

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Unternehmensprofile revisionssicher dokumentieren.

Im letzten Schritt können Sie mit einem Klick das vollständige Profil Ihres Geschäftspartners samt Originaldokumenten herunterladen und erfüllen so die Aufzeichnungspflicht.

5. Schritt KYC Complyer: Dokumentation und Abschluss
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Ihre Vorteile auf einen Blick

Mehr Zeit für Ihr Tagesgeschäft, weniger Zeit für aufwendige Recherche

 

Wirtschaftlich Berechtigter Icon

Maximale Transparenz auf einer Oberfläche

Unternehmensstrukturen bis hin zum wirtschaftlich Berechtigten über interaktive Organigramme in wenigen Klicks durchdringen

Risiken frühzeitig
erkennen

PEP-Status und Sanktionslisten-Einträge sowie weitere Risikoindikatoren direkt abrufen

Daten aus Primärquellen Icon

Revisionssicher dokumentieren

KYC-Bericht inklusive der originalen Registerdokumente mit nur einem Klick herunterladen

Illustration Gesetz

Regulatorisch konform prüfen

Geldwäsche-Prüfprozess entlang der allgemeinen Sorgfaltspflichten und gemäß der aktuellen Gesetzesgrundlage erfüllen

effizient icon

Interne Prozesse effizienter gestalten 

Nur wenige Klicks ohne aufwendige Recherchearbeit. Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner rund 90% schneller.

Sie möchten Ihre Geschäftspartnerprüfung effizienter gestalten?
Gerne zeigen wir Ihnen wie.

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Im Video:

So funktioniert die Geldwäscheprüfung (KYC-Prüfung)
mit dem Complyer

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