HAWK:AIxValidatis
Zwei Plattformen. Ein Ziel. Finanzkriminalität effizient beenden.


Wir automatisieren Ihre Prozesse mit regulatorisch konformen Daten, damit Sie Ihre Geschäftspartner und deren Transaktionen effizient und sicher auf Geldwäsche überprüfen können.

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Mit unseren Lösungen erkennen Sie Risiken frühzeitig und erfüllen regulatorische Anforderungen effizient.

Mit HAWK:AI ergänzen Sie Regeln mit erklärbarer KI für Transaktionsüberwachung, Screening und Kundenrisikobewertung. Reibungslose Integration, gestützt durch Expertenwissen.

  • Überwachen Sie jede Transaktion auf Warnsignale mit einem umfassenden Regelwerk und Verhaltensanalytik.
  • Bewerten Sie Kundenrisiken dynamisch auf Basis interner und externer Daten – Behavioral Analytics sorgen für zusätzlichen Kontext
  • Prüfen Sie Kunden während und nach dem Onboarding gegen Sanktions-, PEP- und Watchlists sowie Adverse Media
  • Reduzieren Sie Fehlalarme um >70%

Mit Validatis optimieren Sie Ihre Geschäftspartnerprüfung mit Primärquellen-Daten und automatisierten Prozessen für mehr Sicherheit und Effizienz.

  • Identifizieren Sie Ihre Geschäftspartner mit Primärquellen-Daten inklusive Originaldokumenten
  • Durchdringen Sie die gesamte Unternehmensstruktur direkt über Orgcharts
  • Validieren Sie wirtschaftlich Berechtigte sowie sämtliche Vertretungsorgane in wenigen Minuten
  • Erkennen Sie Risiken wie PEP-Status, Sanktionslisten sowie Branchen- und Länderrisiken frühzeitig
  • Erfüllen Sie die Dokumentationspflicht ohne weiteren Aufwand durch eine validierte KYC-Akte inkl. Registerdokumenten

In einem kostenfreien Beratungsgespräch gehen wir gemeinsam Ihren Prozess mit Ihnen durch, um die optimale Lösung für Sie zu finden.

Einfach Formular ausfüllen und Beratungsgespräch anfordern.