Die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine zentrale Aufgabe

Prof. Dr. Stefan Siepelt, Gründungspartner von LLR Rechtsanwälten, im Interview mit Validatis Managing Director Salvatore Saporito.

Compliance Channel TALK mit Salvatore Saporito

Salvatore Saporito, Managing Director Validatis, spricht im Podcast des renommierten Compliance Channel TALKs unter anderem über die Hintergründe der KYC-Prüfung und wirft einen Blick in die Zukunft des KYC-Marktes.

Geldwäscheprävention: Das müssen Sie beachten

Alles relevante zum Thema Geldwäscheprävention in einem Artikel übersichtlich zusammengefasst: Von der Definition über Verpflichtetengruppen, Funktionsweise, Sorgfaltspflichten, KYC, Transparenzregister und drohende Sanktionen.

Politisch exponierte Personen und Geldwäsche

Politisch exponierte Personen spielen eine zentrale Rolle bei der KYC-Prüfung: Unternehmen mit politisch exponierten Personen werden mit erhöhtem Risiko eingestuft und engmaschiger überprüft.