Validatis Blog
für Compliance und KYC

Wissen vertiefen. Neues erfahren.
Bekanntes wiederentdecken.

Endlich ist es soweit: Beyond KYC der neue Validatis Podcast ist online!

Mit unseren neuen Podcast „Beyond KYC - Geldwäscheprävention, Compliance & mehr" gibt es interessante Informationen und Hintergründe nun auch „to go“ - jederzeit und an jedem Ort abrufbar.

09.02.2022

Gastbeitrag

Die Risikoanalyse nach Geldwäschegesetz

Willy Axer hat viele Jahre umfangreiches Know-How im Bereich der Geldwäsche bewiesen und ist heute selbständiger Berater in dem Bereich.

11.08.2021

Interview

Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wird in den Fokus rücken

Bankfachwirt Frank Altenseuer im Interview mit Validatis Managing Director Salvatore Saporito

11.06.2021

Interview

Risikomanagement themenübergreifend gesehen

Karl Tasch, Gründer von FinAPU, Risikoanalyst und Experte für Risikomanagement, im Interview mit Validatis Managing Director Salvatore Saporito.

08.11.2021

Interview

Die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine zentrale Aufgabe

Prof. Dr. Stefan Siepelt, Gründungspartner von LLR Rechtsanwälten, im Interview mit Validatis Managing Director Salvatore Saporito.

18.05.2021

Interview

Compliance Channel TALK mit Salvatore Saporito

Salvatore Saporito, Managing Director Validatis, spricht im Podcast des renommierten Compliance Channel TALKs unter anderem über die Hintergründe der KYC-Prüfung und wirft einen Blick in die Zukunft des KYC-Marktes.

21.09.2020

Fachartikel

Politisch exponierte Personen und Geldwäsche

Politisch exponierte Personen spielen eine zentrale Rolle bei der KYC-Prüfung: Unternehmen mit politisch exponierten Personen werden mit erhöhtem Risiko eingestuft und engmaschiger überprüft.

08.04.2020