Die Risikoanalyse nach Geldwäschegesetz

Willy Axer hat viele Jahre umfangreiches Know-How im Bereich der Geldwäsche bewiesen und ist heute selbständiger Berater in dem Bereich.

Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wird in den Fokus rücken

Bankfachwirt Frank Altenseuer im Interview mit Validatis Managing Director Salvatore Saporito

Die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist eine zentrale Aufgabe

Prof. Dr. Stefan Siepelt, Gründungspartner von LLR Rechtsanwälten, im Interview mit Validatis Managing Director Salvatore Saporito.

Compliance Channel TALK mit Salvatore Saporito

Salvatore Saporito, Managing Director Validatis, spricht im Podcast des renommierten Compliance Channel TALKs unter anderem über die Hintergründe der KYC-Prüfung und wirft einen Blick in die Zukunft des KYC-Marktes.

Politisch exponierte Personen und Geldwäsche

Politisch exponierte Personen spielen eine zentrale Rolle bei der KYC-Prüfung: Unternehmen mit politisch exponierten Personen werden mit erhöhtem Risiko eingestuft und engmaschiger überprüft.